Крах «королевы бензоколонки»

Источник материала:

В Витебске завершилось рассмотрение уголовного дела по факту топливных афер, совершенных под руководством индивидуальной предпринимательницы. Сумма похищенных ею средств составляет без малого 300 миллионов рублей…

Сорокапятилетняя Виктория Цуник – женщина в областном центре известная. Высшее образование, деловая хватка, коммуникабельность – что еще нужно... Витебчанка активно занималась выгодным нефтяным бизнесом, имела обширный круг знакомых и деловых партнеров. Правда, биографию слегка портили нелицеприятные факты двух судимостей за выманивание кредитов и уклонение от уплаты налогов. Но ведь об этом никто и не требовал сообщать при заключении сделок и договоров. 

Вот только слегка спешила наша героиня совершенствовать мошеннические навыки –  в итоге от суда до суда не проходило и полгода. Дефицит юридических знаний вкупе с банальной жадностью не позволили ей вовремя проанализировать ситуацию и понять, что гуманность уголовного законодательства небесконечна: вслед за условным сроком вполне может последовать реальное лишение свободы. А для матери двоих несовершеннолетних детей данная перспектива более чем трагична. 

Немало пришлось поработать правоохранительным органам во взаимодействии с финансистами и экспертами, чтобы разобраться в хитром сценарии обогащения учредительницы ТЧУП «ЦуНиК» гражданки Цуник и ее подручных. Вся система строилась на превращении мазута, предназначенного для сжигания в топках, в… качественное дизельное топливо для заправки автотранспорта. Такое рационализаторское решение могло бы потянуть на Нобелевскую премию, если бы не его противозаконное содержание. 

В мае 2005 года Виктория Цуник по договору получила от минского СЗАО «Трайпл-Энерго» свыше 643 тонн печного топлива на сумму в 462 миллиона рублей. По железной дороге товар доставили для хранения на производственную базу ООО «Дикси» в Орше. Подключив к афере своего бывшего заместителя Андреева, также являющегося индивидуальным предпринимателем, Цуник якобы передала низкосортное нефтесырье его фирме под названием «Бавитек» в обмен на дизельное топливо. Для правдоподобности сделки с помощью директора ООО «Бавитек» Григорьева, который, по его словам, частенько консультировал даму по вопросам законодательства, даже были оформлены фиктивные товарно-транспортные накладные, свидетельствовавшие о перевозке груза из Орши в Витебск. Таким образом, по-прежнему остающееся на ответственном хранении у оршанского ООО «Дикси» печное топливо путем подмены первичных документов и паспортов качества вдруг «превратилось» в дизельное. После окончания «химического эксперимента» нефтесырье вновь вернулось в столицу. Только уже в другом качестве, к другому покупателю и по другой цене –  почти в два раза дороже.  А на счету ТЧУП «ЦуНиК» появилось 300 миллионов рублей. Еще 340 миллионов поступило на счет предпринимателя Андреева, которые он передал своей партнерше. В итоге навар только на разнице в цене составил свыше 270 миллионов рублей. На эти деньги счастливая «хозяйка» активно приобретала наличные доллары США, векселя, погашала кредиторскую задолженность в банке. «Отмывать» средства, полученные преступным путем, помогал Григорьев. Он же состряпал заведомо фиктивные протоколы общих собраний учредителей фирмы о собственном смещении с должности и назначении директором проштрафившейся фирмы другого человека. 

Следствие, а потом и суд расставили все точки над «i» и выяснили роль каждого соучастника преступления. Недавно вступил в силу приговор суда Железнодорожного района города Витебска. Главное действующее лицо криминальной истории, сама «королева бензоколонки», ближайшие пять с половиной лет проведет за решеткой вдали от малолетних детей. Все нажитое ею имущество подлежит конфискации. Пять лет пребывания в исправительной колонии усиленного режима и конфискация имущества ожидают также ее «консультанта» Григорьева. Кроме того,  Виктория Цуник и Сергей Григорьев обязаны солидарно выплатить в доход государства свыше 280 миллионов рублей. А вот предпринимателю Андрееву определено наказание в виде ограничения свободы сроком на шесть месяцев. Как говорится, каждому по заслугам…