ПРОТИВ ШЕРСТИ

Источник материала:

Против шерсти
Суд погладил обвиняемых

Елена АНКУДО

http://www.belgazeta.by/20080114.2/020420751

Неожиданный оборот получило уголовное дело в отношении сети финкомпаний, причастных к отмыванию доходов белорусских субъектов хозяйствования. Изучив доводы следствия, гособвинитель перепредъявил главным действующим лицам обвинение в сторону ужесточения.

Обвиняемыми по делу проходят шестеро сотрудников ОДО «Белфармснаб-Трейд» - крупного партнера жлобинской фабрики по производству искусственного меха ОАО «Белфа», а также лица, фигурирующие в уголовном деле как «валютчики». Центральная фигура обвинения - директор коммерческой структуры Игорь Хижняк - по версии следствия, имеет отношение к созданию и деятельности сети финансовых компаний, которые за 8 лет якобы оказали незаконную поддержку более чем тысяче предприятий. Весной минувшего года в офисе Хижняка было найдено 122 печати различных субъектов хозяйствования, начиная от отечественных ИП и заканчивая компаниями из Киргизии, Великобритании, с Виргинских Островов, а также множество документов, отражающих передвижение различных товаров. Позднее эксперты признали эти документы поддельными.

Рассмотрение уголовного дела в суде Московского района Минска началось минувшим летом. Ожидалось, что оно завершится под Новый год, однако вместо объявления даты оглашения приговора суд постановил продолжить разбирательства. Ряд обвиняемых, находившихся под подпиской, растерянно переглядывались: они не ожидали такого решения, предполагая, что будут арестованы. В зал суда они зашли с полными хозяйственными сумками, собранными для СИЗО.

В первых числах января участникам по делу огласили не приговор, а новое обвинение. У Хижняка появилась еще одна статья УК - «создание преступной организации и руководство входящим в нее структурным подразделением», у его подельников - участие в этой организации.

В случае обвинительного приговора действие в составе преступной организации может стоить нескольких дополнительных лет заключения.

В уголовном деле возможные нарушения закона рассматриваются на примере работы «Бел-фармснаб-Трейда». Как отмечено в обвинении, приобретая у завода крупные партии меха, предприятие якобы реализовывало его за наличный расчет различным субъектам хозяйствования, после чего обращалось к Хижняку за прикрытием своей незаконной деятельности. Последний мог организовать подготовку документации для «Белфармснаб-Трейда» о том, что мех приобретали белорусские предприятия с соблюдением всех требований закона. Значительная часть доходов «Белфармснаб-Трейда» не отражалась в налоговых декларациях, а сумма недоплаченных налогов составила более Br1,3 млрд. В целом в 2005г. «Белфармснаб-Трейд» приобрел искусственного меха на Br13 млрд.

Изучив ряд документов, следствие пришло к выводу, что по аналогичной схеме с предприятиями, организованными при содействии Хижняка, работало около тысячи белорусских предприятий. Дата возможного начала действий обвиняемых - 1998г. В настоящее время следствие ДФР КГК по Минской области и Минску занимается разбирательствами по новому уголовному делу, изучая работу новых клиентов финкомпаний.

По логике обвинения, клиенты финкомпаний выводили товары из легального оборота или, напротив, старались легализовать продукцию, полученную с нарушением закона. Для этого к оформлению торговых операций подключали финансовые структуры.

Если товар, приобретенный за наличные деньги и без необходимых документов, нуждался в легализации, его могли оформить в виде поставки от определенной коммерческой структуры (финкомпании). Если же руководство предприятия принимало решение о реализации товара за наличный расчет без документального оформления, в сопроводительных бумагах финкомпания играла роль покупателя. Для уменьшения налоговых выплат цена товара в первом случае завышалась, во втором - занижалась.

В зависимости от схемы работы сотрудники финкомпаний получали наличные деньги в обмен на поступление средств на счет или же перечисляли средства по указанным реквизитам.

Благодаря их усилиям лжепредпринимательские структуры долгое время не попадали в поле зрения правоохранителей. По выводам следствия, экономическая безопасность системы обеспечивалась одновременной работой нескольких финкомпаний. Это позволяло разделять финансовые потоки по нескольким банковским счетам, минимизируя внимание контролеров, а также сокращало риск потери оборотных средств, если на предприятии появлялась неожиданная проверка.
Теги: Минск