В Витебске Госконтроль вывел из тени лжепредпринимателя

Источник материала:

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля (УДФР КГК) по Витебской области пресечена деятельность лжепредпринимателя, нанесшего государству ущерб в размере более Вr 140 млн., сообщили БЕЛТА в УДФР КГК.

На территории Витебской области в течение 2007 года действовала группа лиц, которые занимались осуществлением незаконных финансовых операций с использованием расчетных счетов и реквизитов индивидуальных предпринимателей. Организацией преступных схем занимался ранее судимый за уклонение от уплаты налогов 43-летний житель Витебска.

Среди безработных он выбирал лиц, которые за ежемесячную плату, примерно Br 200 тыс., соглашались пройти государственную регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей, открыть счета в банках, после чего передавали лжепредпринимателю все полученные документы, а также печати, бланки товарно-транспортных накладных. Эти документы позволяли подозреваемому осуществлять незаконную финансово-хозяйственную деятельность от имени фиктивных предпринимателей.

Используя их расчетные счета, в теневой оборот, по данным УДФР КГК, вовлекались миллиарды рублей. При этом от неуплаты налогов и сборов государство недополучило более Br 140 млн.

Подозреваемый задержан и находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2, статьи 234 Уголовного кодекса РБ — лжепредпринимательство. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Теги: Витебск