Две преступные организации в Бресте за два года провели незаконных операций более чем на Br3,5 млрд

Источник материала: БелТА

В текущем году финансовая милиция Комитета госконтроля Беларуси пресекла незаконную деятельность преступных организаций, располагавшихся в Бресте, Гомеле, Минске, Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал председатель КГК Зенон Ломать.

Эти преступные организации осуществляли незаконные финансовые операции по легализации средств, полученных субъектами хозяйствования от реализации товаров за наличный расчет с использованием реквизитов лжепредпринимательских структур. Только двумя преступными организациями из Бреста, объединявшими более десятка участников, включая банковских служащих, за два года произведено незаконных финансовых операций на сумму более Br3,5 млрд.

В Могилеве организованной преступной группой в течение более года через подконтрольные фирмы незаконно обналичено через банки Br4,3 млрд.

Обналичиванием занимались и четверо минчан, которые через подконтрольных индивидуальных предпринимателей (свыше 100) с использованием реквизитов лжепредпринимательских структур подавали фиктивные документы в налоговые органы и уклонились от уплаты налогов на сумму Br2,8 млрд.

Лидеры и некоторые члены преступных группировок заключены под стражу, на счета подозреваемых и лжепредпринимательских структур наложен арест.

К разряду громких относится и уголовное дело, возбужденное в отношении "профессионального валютчика" из Минска, у которого изъято Br1,6 млрд. Имея обширную сеть клиентов, этот гражданин в течение шести лет осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность по купле-продаже наличной валюты, сопряженную с получением преступного дохода в сумме не менее Br730 млн. Теги: Курсы валют, Брест