КГК выявил в Гомеле преступные группы, которые обналичивали деньги для бизнесменов

Источник материала: БелТА

Комитет государственного контроля выявил в Гомеле три преступные группы, которые обналичивали деньги для бизнесменов, не желавших платить налоги. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе комитета.

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Гомельской области расследуются уголовные дела в отношении участников трех организованных преступных групп, действовавших в Гомеле и получивших в 2007 – январе-апреле 2008 года доход в особо крупном размере в результате незаконной предпринимательской деятельности по обналичиванию денежных средств.

Следствием установлено, что фигуранты по делу регистрировали в государственных органах Гомельщины коммерческие организации, директорами которых, как правило, назначались знакомые подследственным неработающие граждане. Реквизиты, расчетные счета, печати и подписи директоров созданных лжепредпринимательских структур впоследствии использовались для осуществления незаконной деятельности по обналичиванию денег.

Организованные преступные группы предлагали свои услуги руководителям субъектов хозяйствования Гомеля и Гомельской области, которые нуждались в легализации приобретенных за наличный расчет товаров, в том числе ввезенных из России. С этой целью оформлялись фиктивные накладные на строительные материалы, металлопрокат и другую продукцию, якобы купленную фирмами, созданными фигурантами по делу. Впоследствии поступавшие на счета этих фирм деньги обналичивались, а фигуранты получали определенный процент от суммы сделки. За время незаконной деятельности оборот денежных средств через счета данных фирм составил около Br5 млрд., а подследственные незаконно получили Br1,2 млрд.

В настоящее время по уголовным делам арестовано 6 человек, которым предъявлено обвинение по ст. 233 ч. 3 УК ("незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая организованной группой"), мера наказания по которой предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 7 лет. У фигурантов по делу изъят автотранспорт и компьютерная техника, наложен арест на имущество.

Кроме того, возбуждено 20 уголовных дел по ч. 2 ст. 243 УК по фактам уклонения от уплаты налогов в отношении руководителей организаций, прибегавших к "помощи" данных лжепредпринимательских структур. В настоящее время следствию известно, что услугами преступных групп пользовались не менее 30 субъектов хозяйствования. При условии добровольного возмещения ущерба, чистосердечного раскаяния и полного признания своей вины им предоставлено право ходатайствовать о помиловании перед главой государства. Теги: Гомель