Источник материала:

Получали с оборота — попали в оборот

В Бресте завершено следствие по делу группы финансовых мошенников

Сотрудники департамента финансовых расследований КГК Брестской области арестовали 9 человек. Это — жители Бреста и Минска, в основном бывшие валютчики. Трое в розыске. Одним из организаторов и координаторов нелегального бизнеса, создателем оффшорных компаний был гражданин США, бывший брестчанин. Он также еще не задержан.

Мошенники оказывали услуги по легализации товара, в том числе и ввезенного в нашу страну контрабандой. Словом, помогали избегать уплаты налога на добавленную стоимость, а также содействовали легализации товара, проданного за «наличку».

Преступная организация действовала на протяжении двух лет — с 2006 по 2008 год. За это время только на территории Брестской области они «помогли» сэкономить на налогах более чем 180 предприятиям, среди которых как частные, так и государственные. Понятно, что услуги щедро оплачивались — мошенники получали 10 процентов с оборота. Их доход измеряется миллионами долларов.

Не исключено, что подобная схема по избежанию уплаты налогов действовала и в других регионах страны. По крайней мере, в Минске финансовой милиции предстоит большая работа.

Автор публикации: Валентина КОЗЛОВИЧ