Эксперты евразийской группы положительно оценили белорусскую систему по противодействию легализации незаконных доходов - КГК

Источник материала: БелТА

17 марта, Минск /Алексей Букчин - БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Беларуси считает положительной оценку действующей в Беларуси национальной системы по противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию террористической деятельности, которая дана экспертами евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Об этом сообщил сегодня директор департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Валерий Ярошевский на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

В течение 2008 года эксперты евразийской группы впервые провели оценку действующей в Беларуси системы по противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию террористической деятельности на соответствие международным стандартам.
Эксперты-оценщики ознакомились с действующими нормативными правовыми актами, встретились с представителями министерств, ведомств частного сектора с целью определения эффективности принимаемых Беларусью мер. Итогом оценки стал отчет на 157 листах, который в ближайшее время будет опубликован. В отчете в рейтинговой форме оценена степень выполнения белорусской стороной 49 рекомендаций межправительственной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

По мнению международных экспертов, в изложенном отчете из 49 рекомендаций ФАТФ оценку "соблюдается" имеет 5 рекомендаций, "значительно соблюдается" - 13, "частично соблюдается" - 25, "не соблюдается" - 4, "не применимо" - 2.

По мнению директора департамента, "оценка достаточно высока, так как требования ФАТФ очень жесткие". В пользу своего мнения он также отметил тот факт, что мониторинг за устранением будет вестись без усиленного режима, как это иногда случается.

Валерий Ярошевский пояснил, что в рекомендациях, которые в Беларуси, по мнению международных экспертов, не соблюдаются, речь идет об идентификации лиц, участвующих в финансовой деятельности, отсутствии правил для отделений белорусских банков за границей, несмотря на то, что таковых не существует, таможенном контроле за перемещением наличных средств. Теги: Минск