Нацбанк Беларуси расширил основания для внеплановых проверок банков

Источник материала:

Нацбанк Беларуси расширил перечень оснований, предусмотренных указом №510 от 16 октября 2009 года, по которым могут быть назначены внеплановые проверки банков или небанковских кредитно-финансовых организаций. Соответствующее постановление правления Нацбанка №66 было принято 19 марта 2010 года.

Согласно документу Нацбанк может назначить внеплановую проверку в случае(ях):

- существенных изменений в структуре отчета о кассовых оборотах банка, его обособленного или структурного подразделения по сравнению с другими месяцами календарного года; (В данном случае речь идет о своевременном пресечении незаконного обналичивания средств, финансирования террористической деятельности и т.д.)

- систематических (два и более раза в течение месяца) обращений банка в Национальный банк с заявками на оперативное изменение регламента работы системы межбанковских расчетов Национального банка (системы BISS) в связи со сбоями в функционировании программно-технических комплексов и (или) средств телекоммуникаций банка;

- необходимости проверки наличия технических возможностей для осуществления банковских операций у банка, его обособленного подразделения в случаях, предусмотренных законодательством;

- непредставления, несвоевременного представления, представления недостоверной и (или) не в полном объеме отчетности, а также иной информации, обязательной для представления в Национальный банк в соответствии с законодательством, либо необходимости проверки их достоверности;

- необходимости проведения проверки в соответствии с требованиями заключенных Нацбанком международных соглашений о трансграничном надзоре.