Финансовая милиция выявила преступную схему ухода от налогов, осуществляемую директорами двух минских строительных компаний

Источник материала:

Минск, 28 декабря. Сотрудники управления департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску установили, что директора двух коммерческих фирм Минска уклонялись от уплаты налогов путем умышленного занижения налоговой базы предприятий. Об этом сообщает пресс-служба КГК.

Данные фирмы собственными силами выполняли различные строительные работы (ремонт кровель, подвалов, электромонтажные и сантехнические работы), однако оформляли фиктивные документы, из которых следовало, что работы проведены субподрядной организацией. Этим занижалась выручка собственной организации и в налоговые декларации вносились заведомо ложные сведения. В результате налоги с якобы проведенных субподрядной организацией работ никто не уплачивал.

Установлено, что руководитель одной строительной фирмы с помощью данной аферы уклонился от уплаты налогов на 565 млн. рублей. С использованием фиктивных документов лжесубподрядной организации были проведены работы на 25 объектах. Также установлено, что с помощью этой подставной субподрядной организации проводилось незаконное обналичивание денег. За строительные работы, которые якобы выполняла субподрядная организация, директор строительной фирмы переводил на ее счет безналичные деньги, а обратно получал наличные или строительные материалы.

По уголовному делу в отношении руководителя второй строительной фирмы в начале декабря состоялся суд. Было доказано, что с помощью аналогичных махинаций с использованием лжесубподряда проводились работы на шести объектах. В бюджет не были уплачены налоги на 41 млн. рублей. Руководитель фирмы полностью в добровольном порядке возместил причиненный ущерб.

Оперативная информация о совершаемых махинациях поступила в финансовую милицию от департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля — структуры, отслеживающей подозрительные финансовые операции. В поле зрения финансовой разведки попала строительная организация, получившая 12 млрд. бюджетных денег для выполнения работ на коммунальных объектах Минска. В дальнейшем часть этих денег была перечислена на счет субподрядной организации, а та, в свою очередь, приобрела за них товары, не связанные со строительными работами. Таким образом, средства, полученные на одни цели, были использованы на совершенные иные цели, что вызвало подозрения, которые подтвердились в ходе расследования.