Представители Беларуси, России и Казахстана обсудили подготовку кадров по противодействию легализации преступных доходов

Источник материала: БелТА

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Беларуси, России и Казахстана обсудили на видео-семинаре вопросы подготовки кадров для систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Комитета государственного контроля Беларуси.

В Департаменте финансового мониторинга КГК проведен двухдневный семинар на тему "Подготовка кадров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма". Он организован Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (Российская Федерация) и проходил в режиме видеоконференцсвязи в рамках Единого информационного пространства Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

В мероприятии приняли участие сотрудники Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля, представители Национального банка, Министерства юстиции, Министерства связи и информатизации, РУП "Белпочта", Министерства по налогам и сбора, национального кадастрового агентства.

Участники семинара ознакомились с современными тенденциями в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма и новой редакцией международных стандартов ФАТФ (Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег), утвержденных в середине февраля нынешнего года.

На мероприятии был представлен опыт Российской Федерации по организации государственного финансового мониторинга и основам построения систем внутреннего контроля в организациях-субъектах первичного мониторинга. Рассмотрен вопрос, связанный с основными направлениями и приоритетами развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в России.

Ключевым моментом видео-семинара стала демонстрация пилотных проектов комплексных программ обучения специалистов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма с использованием инновационных методик. Теги: Минск