Нацбанк: Заявление Минфина США мы видели, информация рассматривается

23.05.2012 11:44 — Новости Экономики |

Размер текста:: A; A; A

Источник материала:

FINANCE.TUT.BY

Фото: photo.bymedia.net

Об этом FINANCE.TUT.BY сообщил начальник управления информации - пресс-секретарь Национального банка Александр Тимошенко.

Минфин США: Один из белорусских банков - центр глобального отмывания денег>>>

Напомним, Министерство финансов США назвало зарегистрированный в Беларуси Кредэксбанк "ключевым центром глобального отмывания денег".

В американском Минфине отмечают, что сомнительная структура собственности этой финорганизации и несоблюдение элементарного антиотмывочного законодательства таят в себе риски для американского финансового сектора.

Министерство добавило Кредэксбанк в список теневых банков в связи с тем, что он, предположительно, причастен к большому количеству транзакций, служивших для отмывания средств в пользу фиктивных компаний.

"На данный момент у меня комментариев нет, если будут, распространим. Информацию мы увидели, услышали, конечно. Она передана специалистам, рассматривается", - сказал FINANCE.TUT.BY Александр Тимошенко.

В самом Кредэксбанке нам сообщили, что официальный комментарий руководства на заявление Минфина США будет распространен сегодня.