«Кредэксбанк» изменил название

Источник материала:

Белорусский банк «Кредэксбанк» изменил свое название. Накануне на сайте Национального банка появилось сообщение о том, что теперь название банка – «ИнтерПэйБанк». В начале января на сайте финучреждения появилось предупреждение о том, что его банкоматы, а также смс-рассылка прекращают работу.

На данный момент не изменен сайт банка, лишь в перечне банков Беларуси на сайте НББ изменено название на «ИнтреПэйБанк». Стоит напомнить, что «Кредэксбанк» в прошлом году был назван американским Минфином «ключевым центром глобального отмывания денег». Банк был включен в раздел 311 Патриотического Акта, как учреждение, которое вызывает «первоочередную обеспокоенность по поводу участия в отмывании денег».

Тогда Минфин обратил внимание на тот факт, что учреждение, входящее в группу малых банков, осуществлял очень большие, относительно его капитализации, по объемам операции, которые, по мнению Минфина США, свидетельствуют об отмывании денег от имени подставных компаний.

По информации Минфина США, как минимум с 2006 года данный банк занимается «весьма сомнительными финансовыми операциями, которые указывают на отмывание денег». В частности, утверждается, что в период с января по март 2010 года белорусский банк осуществил платежи на $1 млрд в адрес подставных компаний, зарегистрированных в нескольких юрисдикциях.