Группа "Эгмонт" выступает за активизацию регионального сотрудничества в борьбе с финансовыми махинациями

Источник материала: БелТА

20 мая, Минск /Лилия Крапивина - БЕЛТА/. Группа "Эгмонт" выступает за активизацию регионального сотрудничества в борьбе с финансовыми махинациями. Об этом сегодня сообщил председатель группы "Эгмонт", руководитель финансовой разведки Бельгии Будевин Верхельст на международном семинаре в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

На семинаре представители Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и группы "Эгмонт" обмениваются опытом использования информационных технологий для проведения финансового анализа с целью противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Будевин Верхельст отметил: "Группа "Эгмонт" выступает с идеей регионализации борьбы с отмыванием денег, и мы все больше убеждаемся в эффективности такого подхода в работе". "Это мероприятие - первое свидетельство синергии регионального сотрудничества "Эгмонта" и ЕАГ", - подчеркнул он. Региональное сотрудничество позволяет сфокусировать проблемы, типичные для определенного региона, что позволяет работать более качественно, оперативно и эффективно, считает председатель группы "Эгмонт". Он также признал, что очень рад возможности оказаться здесь, поскольку такая встреча двух организаций очень важна.

Сегодня участники семинара по использованию IT-технологий в сфере противодействия отмыванию денег познакомятся с опытом работы Армении, Финляндии, Сербии, Израиля. Белорусскую сторону на мероприятии представляет директор департамента финансового мониторинга КГК Беларуси Александр Максименко, российскую - заместитель директора Росфинмониторинга Валерий Шибин. В мероприятии принимают участие ведущие специалисты в области IT из финансовых разведок разных стран. Они осуждают вопросы, связанные с использованием современных методов обработки информации, с поиском и обработкой неструктурированных данных, визуализацией схем. Семинар в Минске открывает программу мероприятий в рамках пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Группа "Эгмонт" - специализированная организация подразделений финансовой разведки, получила свое название по месту проведения учредительной конференции во дворце Эгмонт-Аренберг в Брюсселе в июне 1995 года. В настоящее время группа "Эгмонт" объединяет свыше 130 финансовых разведок государств мира. Основная цель группы - поддержка национальных программ по борьбе с отмыванием денег в части расширения обмена финансовой информацией, повышения квалификации персонала, содействия развитию каналов связи с использованием новых технологий (для обмена информацией между подразделениями финансовой разведки используется система защищенной связи группы "Эгмонт"). Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Беларуси является членом группы "Эгмонт" с 2007 года. Российская финансовая разведка - Федеральная служба по финансовому мониторингу - член группы "Эгмонт" с 2002 года.

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) образована 6 октября 2004 года с целью совместных усилий по борьбе с преступлениями в финансовой сфере и снижению угрозы международного терроризма. В группу входят 9 государств, 14 являются наблюдателями. Беларусь является членом ЕАГ.

БЕЛТА о новостях в стране и мире

• Победителем "Евровидения-2013" стала Эммили де Форест из Дании
• В машинном отделении боулинга погиб мужчина
• Страшную находку обнаружили в песочнице детского сада

Теги: Минск