Беларусь получает от группы "Эгмонт" большой объем данных об операциях по отмыванию денег - КГК

Источник материала: БелТА

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь получает от группы "Эгмонт" большой объем информации об операциях по отмыванию денег, полученных преступным путем. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Беларуси Виталий Просвиров во время работы в Минске совместного семинара Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) с группой "Эгмонт", передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь активно взаимодействует с группой "Эгмонт" с 2007 года, когда мы вступили в эту организацию", - сказал Виталий Просвиров. В результате этого взаимодействия Беларусь стала получать значительный объем информации финансового характера, касающейся проведения подозрительных операций с деньгами некоторыми гражданами и предприятиями. "В результате проверки департаментом при наличии достаточных оснований эти финансовые операции были приостановлены", - констатировал представитель департамента. По итогам 2012 года с учетом информации от группы "Эгмонт" были возбуждены уголовные дела и взыскано в бюджет Беларуси более Br96 млрд.

Естественно, финансовая разведка не раскрывает всех подробностей своих дел, но имеются факты обналичивания значительных валютных средств фирмами Беларуси за рубежом, отметил Виталий Просвиров. "Такую информацию мы получаем от наших зарубежных коллег", - сказал он.

Начальник управления Департамента финансового мониторинга КГК также сообщил об активном контакте финансовой разведки Беларуси с российской. Информационный обмен с российскими коллегами позволяет получать важные сведения, и в этом процессе огромную роль играет использование информационных технологий. "ИТ-технологии - это основа основ финансовой разведки, - подчеркнул Виталий Просвиров. - Преступники пользуются лазейками в законодательстве, и финансовая разведка должна предусмотреть заранее, что из этой лазейки возможна какая-то преступная схема. Поэтому и делается упор в работе на ИТ-технологии. С их помощью аналитики видят финансовые операции, выявляют риски, преступные схемы и передают после проверки такую информацию в правоохранительные органы".

На семинаре в Минске представители Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и группы "Эгмонт" обмениваются опытом использования информационных технологий для проведения финансового анализа с целью противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Группа "Эгмонт" - специализированная организация подразделений финансовой разведки, получила свое название по месту проведения учредительной конференции во дворце Эгмонт-Аренберг в Брюсселе в июне 1995 года. Основная цель группы - поддержка национальных программ по борьбе с отмыванием денег в части расширения обмена финансовой информацией, повышения квалификации персонала, содействия развитию каналов связи с использованием новых технологий (для обмена информацией между подразделениями финансовой разведки используется система защищенной связи группы "Эгмонт"). В "Эгмонт" входят более 130 разведок мира.

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) образована 6 октября 2004 года с целью совместных усилий по борьбе с преступлениями в финансовой сфере и снижению угрозы международного терроризма. В эту региональную группу входят 9 государств, 14 являются наблюдателями. Беларусь также является членом ЕАГ.

БЕЛТА о новостях в стране и мире

• Победителем "Евровидения-2013" стала Эммили де Форест из Дании
• В машинном отделении боулинга погиб мужчина
• Страшную находку обнаружили в песочнице детского сада

Теги: Минск