Финансовая милиция задержала в Витебске лжепредпринимателей, продававших через подставные компании трикотажную продукцию

Источник материала:

Минск, 27 мая. Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля пресек деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной предпринимательской деятельностью, связанной с перепродажей трикотажной продукции, сообщила пресс-служба ведомства.

Как установили сотрудники финансовой милиции Витебской области, в состав преступной группы входили жители Витебска, которые, используя реквизиты зарегистрированных в Российской Федерации подставных компаний, приобретали на одном из витебских предприятий трикотажную продукцию. Расчет за нее производился как наличными деньгами, так и путем встречных поставок товарно-материальных ценностей. Впоследствии приобретенную трикотажную продукцию участники преступной группы реализовывали на территории России.

С января по июнь 2012 года участники организованной группы получили доход от незаконной предпринимательской деятельности в 2,9 млрд. рублей.

По данному факту управлением департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Витебской области в отношении двух граждан возбуждено дело по части 3 статьи 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность).

В ходе следственных и других процессуальных действий по уголовному делу наложен арест на денежные средства: 20 тыс. долларов США, 26 тыс. российских рублей, а также автотранспортные средства общей стоимостью 250 млн. белорусских рублей. В отношении указанных граждан избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ведется предварительное следствие.
Марина Носова, БелаПАН. Теги: Витебск, Минск