Нацбанк: Новая инструкция о денежных переводах позволит анализировать ситуацию на рынке и вырабатывать рекомендации по снижению рисков

Источник материала:

Минск, 9 июля. Новой инструкцией о денежных переводах, принятой правлением Национального банка 22 июня и опубликованной сегодня на Национальном правовом интернет-портале, определен перечень информации и документов, которые банки, являющиеся владельцами и участниками систем денежных переводов, будут представлять в Национальный банк. Такое пояснение содержится в распространенном пресс-службой Нацбанка комментарии к опубликованному документу.

"Это позволит регулятору анализировать ситуацию, складывающуюся на рынке денежных переводов, и вырабатывать в случае необходимости рекомендации по снижению рисков, возникающих при осуществлении денежных переводов, и повышению качества предоставляемых услуг", — говорится в сообщении.

Новая инструкция о денежных переводах начнет действовать с 7 сентября и предписывает коммерческим банкам и небанковским кредитно-финансовым организациям ежеквартально, не позднее 13-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, направлять в Нацбанк информацию об отправленных и выплаченных денежных переводах, условиях и способах их осуществления.

Банки, являющиеся владельцами систем денежных переводов, не позднее 15 календарных дней до начала осуществления денежных переводов должны будут представлять в Нацбанк копии документов, необходимых для такой деятельности. Информация о банках, занимающихся денежными переводами, а также о системах денежных переводов, работающих в Беларуси, будет размещена на официальном сайте Нацбанка.

Учитывая Рекомендации ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) и нормы закона от 30 июня 2014 года "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения", в инструкции определены обязательные реквизиты заявлений на перевод и получение перевода, сообщили в пресс-службе.

Инструкция дает возможность осуществлять денежные переводы физическими лицами как в пользу других физлиц, так и в пользу юрлиц (например, уплата пошлин или штрафов). Юридические лица также смогут осуществлять денежные переводы в пользу физических лиц (в частности, перечисление алиментов и помощи), пояснили в Нацбанке.

Алексей Александров, БелаПАН.

Теги: Минск