Минск, 12 июля. Комитет государственного контроля Беларуси пресек деятельность международной преступной группы граждан, занимавшихся оказанием услуг по проведению незаконных финансовых операций.
Как сообщила пресс-служба КГК, участники группы использовали реквизиты более 80 белорусских и иностранных субъектов хозяйствования. Полученный от незаконной предпринимательской деятельности доход превысил 1,1 трлн. неденоминированных рублей, а ежедневный теневой оборот денежных средств доходил до 1 млн. долларов США в эквиваленте.
Количество субъектов реального сектора экономики, воспользовавшихся услугами данной группы, составило более 2 тыс., в число которых входили, как правило, предприятия частной формы собственности.
Департамент финансовых расследований КГК установил, что группа граждан, входивших в состав преступной группы, оказывала услуги субъектам реального сектора экономики по проведению незаконных финансовых операций по обмену безналичных денежных средств на наличные и наоборот, а также по перенаправлению финансовых потоков.
Как отметила пресс-служба, преступная деятельность группы постоянно совершенствовалась. Если на первоначальном этапе использовались исключительно белорусские лжеструктуры, то в последние два года (после неоднократного пресечения финансовой милицией деятельности подконтрольных группе фиктивных компаний) обналичивание и обезналичивание денежных средств происходило лишь посредством использования иностранных субъектов хозяйствования, зарегистрированных как на территории Российской Федерации, так и Евросоюза. При этом использование иностранных субъектов хозяйствования участники группы преподносили своим клиентам как практически безопасную схему обналичивания денег, что обусловило значительное количество клиентов, а также высокие теневые обороты денежных средств.
Несмотря на это, органам финансовых расследований КГК удалось задокументировать и пресечь незаконную предпринимательскую деятельность данной группы, а клиенты, которым обещали безопасное проведение незаконных финансовых операций, будут нести предусмотренную законодательством ответственность за использование в своей деятельности лжеструктур.
По выявленным фактам департамент финансовых расследований возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность), а также 12 уголовных дел по ч. 1 и 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении должностных лиц субъектов реального сектора экономики, пользовавшихся услугами названной преступной группы.
В отношении пяти лиц из числа активных участников преступной группы, а также должностных лиц субъектов хозяйствования избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Кроме того, работники финансовой милиции на территории Минска, а также Витебской, Минской и Могилевской областей провели более 150 обысков, в ходе которых обнаружены и изъяты десятки печатей иностранных субъектов хозяйствования, ключи удаленного доступа "Клиент-банк", компьютерная техника, бухгалтерские документы и иные носители информации.
С целью возмещения незаконно полученного дохода и ущерба, причиненного государству в виде неуплаченных налогов, на имущество подозреваемых (недвижимость, дорогостоящие автомобили), а также денежные средства наложен арест на общую сумму более 3 млн. долларов США.
Приостановлены расходные операции по расчетным счетам, а также наложен арест на денежные средства 15 клиентов лжеструктур, на которых заблокировано в эквиваленте более 2 млн. долларов США.
Минск, 12 июля. Комитет государственного контроля Беларуси пресек деятельность международной преступной группы граждан, занимавшихся оказанием услуг по...
Главная
Гороскопы
