30 миллиардов рублей за три года. Прибыльный, но преступный бизнес пресекли сотрудники Комитета госбезопасности и управления Департамента финансовых расследований в Могилеве.

Источник материала:

Двое местных жителей на протяжении 3-х лет помогали индивидуальным предпринимателям и коммерческим структурам легализовывать незаконный доход. 

Рассказывает Владимир Семкин. За свои услуги могилевчане брали от семи до десяти процентов с каждой сделки. Клиентов хватало. За три года работы лжеструктура успела обслужить более 200-т индивидуальных предпринимателей и организаций разных форм собственности.
(Наталья Цыганова, старший следователь следственного отдела УДФР КГК по Могилевской области: "Эта группа лиц управляла 7-ю фирмами и предоставляла свои реквизиты, чтобы субъекты хозяйствования могли отражать какие-то сделки якобы от этих фирм".)
То есть могилевчане фактически сдавали в аренду счета подконтрольных фирм, печати, накладные. Тем самым помогая клиентам прикрыть незаконную деятельность, либо уйти от уплаты налогов.
(Наталья Цыганова, старший следователь следственного отдела УДФР КГК по Могилевской области: "Субъекты хозяйствования осуществляли широкий спектр деятельности. Начиная от запчастей, продуктов питания и т.д. Это на бумаге? Да".)
Получается, как у Ильфа и Петрова. Фирма "Рога и копыта". Правда, в отличие от литературных героев могилевчане с помощью своей структуры смогли неплохо заработать. По словам следователей, незаконно полученный доход составляет более 30-ти миллиардов рублей.
Сейчас подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания. На их имущество, а также на счета фирм наложен арест. Задержанным грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества. Кстати, отдельная проверка предстоит каждому, кто пользовался услугами подставных фирм.