Гомельские лжепредприниматели получили от 3 до 7

Источник материала:

Четыре гомельских предпринимателя, руководители коммерческих структур, осуществлявших теневые финансовые операции, приговорены от 3 до 7 лет заключения.

Приговор вступил в законную силу, сообщает БелаПАН.

Как рассказали в пресс-группе УКГБ по Гомельской области, у обвиняемых также конфисковано имущество, суд лишил их права заниматься в течение пяти лет хозяйственной деятельностью на предприятиях всех форм собственности. Кроме того, решением суда постановлено взыскать с осужденных в солидарном порядке в доход государства более 500 млн. рублей, полученных в качестве дохода от незаконной предпринимательской деятельности.

Деятельность группы граждан, осуществлявших теневые финансовые операции, пресечена в результате совместных мероприятий УКГБ и УДФР КГК по Гомельской области. В поле зрения сотрудников КГБ попала ООО «ПКФ «Премьер». Была получена информация, что реальной финансово-хозяйственной деятельностью коммерческая структура не занимается, осуществляя незаконные финансовые операции по обналичиванию или обезналичиванию денежных средств. Такие операции недобросовестные субъекты хозяйствования используют с целью легализации незаконно полученных доходов либо уклонения от уплаты таможенных или налоговых платежей, либо уменьшения из размеров.

Для незаконного обналичивания или обезналичивания денежных средств используются схемы, суть которых состоит в заключении «бестоварных» или фиктивных сделок. Ключевую роль в подобной цепочке играют лжепредпринимательские структуры. ООО «ПКФ «Премьер» и было одним из таких коммерческих структур.

Директор общества был задержан, вскоре были установлены и другие сотрудники лжефирмы. Полученные материалы сотрудники УКГБ передали в УДФР КГК, которые собрали достоверные доказательства ряда эпизодов противоправной деятельности.