За одну печать тысячи долларов получали аферисты из Минска.

Источник материала:

Они могли оформить любые документы на любой серый товар - от продуктов до стройматериалов. Мошенники были известны в своих кругах.

Рассказывает Дмитрий Лукша: Это кадры задержания главного фигуранта дела. Мужчина (в интересах следствия его имя не разглашается) являлся своего рода главой корпорации. На него наручники надели дома. Уже после задержания стало очевидно, что бизнес, пусть и нелегальный, приносил немалый доход. Роскошная квартира, во дворе дорогие авто. Как выяснилось, подобная красивая жизнь была и у напарников подозреваемого. Троицу компаньонов задержали с поличным в офисе. Вся команда - мужчины солидного возраста, ранее не судимы.
Компания действовала по довольно простой и в то же время эффективной схеме. Хозяйственник, закупивший товар нелегально, приходил в контору с просьбой легализовать вложенные деньги. Четверка приятелей оформляла всю необходимую документацию. Для этого были приготовлены и поддельные печати, и соответствующие бланки. Далее документы вносили в бухгалтерский учет предприятия - реально не существующей фирмы, владельцами которой чаще всего являлись мертвые души.
(Владимир Плесанов, исполняющий обязанности начальник управления по расследованию преступлений департамента финансовых расследований КГК РБ: "Через расчетные счета безналичные денежные средства переводились и обналичивались. Такая же схема работала и наоборот, когда необходимо было субъекту хозяйствования продать товар за наличный расчет".)
Собственную казну криминальный квартет пополнял и того изощреннее. Устанавливал свой курс валюты, по которому рассчитывался с клиентами. Итого за несколько лет безупречной службы на благо собственного кармана этот самый карман пополнился на 80 тысяч долларов. Плюс приобретенные авто на сумму более 250 миллионов рублей. И значительные цифры на счетах лжефирм.
(Владимир Плесанов, исполняющий обязанности начальник управления по расследованию преступлений департамента финансовых расследований КГК РБ: "Сегодня установлено несколько сотен субъектов хозяйствования, которые пользовались услугами данной организованной группы. Хотелось бы отметить, что среди них имеются хозяйственники государственной формы собственности. Оценка деятельности данных руководителей будет дана в ходе следствия".)
Сейчас установлено, что свои услуги контора предоставляла как на территории страны, так и за рубежом. Следователи уверены, что количество желающих отмыть деньги было намного больше. Точка в этом деле пока не стоит. Более же ясна судьба задержанной четверки. Возбуждено уголовное дело. За решетку компания может отправиться на 7 лет с конфискацией имущества. Теги: Курсы валют