В Витебской области обезвредили «банду бухгалтеров»

Источник материала:

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу КГК, сотрудники финансовой милиции Комитета госконтроля Витебской области пресекли деятельность организованной преступной группы, которая с целью уклонения от уплаты налогов обеспечивала фиктивными документами руководителей субъектов реального сектора экономики.

Предполагается, что услугами преступной группы пользовались сотни предприятий и организаций. В настоящее время доказано, что только за девять месяцев через подконтрольные аферистам лжепредпринимательские структуры было перечислено около 50 миллиардов рублей. У следователей финансовой милиции имеются подозрения, что данная преступная группа действовала на протяжении последних пяти лет.

Участники преступной группы создали несколько юридических лиц, а также зарегистрировали десятки индивидуальных предпринимателей. Подставные фирмы оформлялись на лиц, ведущих асоциальный образ жизни, и студентов. Заказы поступали от различных субъектов хозяйствования, в основном минских. Как правило, руководителям предприятий и организаций требовались фиктивные документы для придания законности приобретенному или реализованному за наличный расчет товару.

Работы по подготовке всех необходимых подложных документов выполняла преступная группа, при этом поступавшие от клиентов деньги проводились через подконтрольные ее организаторам подставные фирмы и обналичивались. Определенный процент с этой суммы оставался участникам преступной группы, остальная сумма наличными передавалась клиентам.

В настоящее время управлением департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Витебской области арестовано пять активных участников преступной группы — жители Минска и Витебска. Принимаются меры к установлению других людей, задействованных в деятельности организованной преступной группы. У злоумышленников изъято три дорогостоящих автомобиля, документы "черной" бухгалтерии, документация и печати подставных фирм, 44 тыс. долларов США, более 130 млн. рублей. Арестованы счета 83 подконтрольных организаторам преступной группы лжепредпринимательских структур, через которые проводились незаконные финансовые операции.