Государственные ревизоры пресекли деятельность группы, участники которой за пару лет незаконно заработали более 12 миллиардов рублей.

Государственные ревизоры пресекли деятельность группы, участники которой за пару лет незаконно заработали более 12 миллиардов рублей.  

С подробностями - Анастасия Мельникова: Предполагаемая преступная группа, в состав которой, по предварительным данным, входят 6 человек, начала свою незаконную деятельность еще в январе 2009 года. Через российские лжефирмы она помогала компаниям обналичить либо обезличить деньги, тем самым уменьшив налоги. За два года работы минимальная незаконная прибыль группы составила 12 миллиардов рублей.
Несколько офисов так называемой "финки" находились в обычных квартирах. За свои услуги она брала порядка 3-5% от сделки. Сейчас на столе у следователя многочисленные улики незаконной финансовой деятельности - конфискованные процессоры с информацией, печати и бланки. Арест наложили и на особняк в пригороде Минска. По предварительной информации, он принадлежит предполагаемому организатору преступной группы. Аресту подверглись и автомобили участников. Их судьбу теперь решит суд.
(Андрей Горбатенко, главный специалист ДФР КГК РБ: "Они использовали реквизиты, бланки и печати тех подконтрольных им фирм, которые сами покупали либо создавали. Т.е. фирмы не осуществляли свою составную деятельность, а работали сугубо на преступный замысел этих людей".)
Клиенты этих лжефирм также не останутся в стороне. В отношении них будут проведены многочисленные проверки по факту уклонения от уплаты налогов.
Три участника предполагаемой преступной фирмы пока отпущены под подписку о невыезде. В отношении еще троих возбуждено уголовное дело. Максимум, который сейчас может грозить за незаконную предпринимательскую деятельность, - до семи лет тюрьмы.