Кто наживается на «молочных войнах»

Источник материала:

За два года 53-летняя жительница Минской области похитила молочной и мясной продукции более чем на миллиард рублей — таков вердикт суда первой инстанции.

Дела в крестьянском хозяйстве, назовем его условно «Сельсервис»*, в 2009 году шли неважно: склады с молочной продукцией были заполнены выше крыши. А реализовать ее было трудно, особенно на российском рынке. И как-то случай свел руководство бедствующего хозяйства с бойкой дамой, назовем ее Анна Ключникова*. Она предложила свою помощь, мол, имею опыт, связи, подниму ваше хозяйство с колен. Только уполномочьте, выпишите доверенность, дайте печать.

О том прискорбном факте, что в 2006 году суд Добрушского района Гомельской области вынес ей приговор за подделку, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков она, конечно, промолчала. Впрочем, за три прошедших года Анна Ключникова так и не удосужилась заплатить штраф в размере 30 базовых величин — именно такое наказание тогда назначил суд.

Надо полагать, в обвинительном заключении по этому поводу старший следователь по особо важным делам Следственного управления предварительного расследования УВД Миноблисполкома майор милиции Михаил Волков написал классическую фразу «имея не снятую и не погашенную в установленном порядке судимость, на путь исправления не стала» и совершила ряд преступлений.

Вступив в должность коммерческого директора крестьянского хозяйства «Сельсервис» у Анны появились солидные полномочия: заключение договоров, совершение юридически значимых действий от имени хозяйства, в том числе по самостоятельному совершению сделок.

Первый эпизод противозаконной деятельности г-жи Ключниковой датируется ноябрем 2009 года. Все последующие мало чем отличаются от первого.

Ну, к примеру, являясь коммерческим директором «Сельсервиса», Ключникова заключила договор с председателем кооператива «Волошка»* на приобретение нескольких видов твердых сыров и сметаны. Поставки осуществлялись несколько раз на общую сумму 133 544 612 рублей, что составляло 3815,5 базовой величины, то есть в особо крупном размере. Затем полученную продукцию Анна реализовала на территории одного из крупнейших столичных рынков от своего имени. Разумеется, без документального оформления и за наличный расчет. Полученные деньги в кассу хозяйства не вносила, а использовала по своему усмотрению.

Стоит отметить, что Анна Ключникова являлась учредителем и собственного крестьянского хозяйства «Золотое копытце»*. И это ей давало большие возможности для маневров. Она заключала от имени обоих хозяйств договора поставки и купли-продажи, принимала на себя обязательства перед субъектами хозяйствования по оплате получаемого от них товара в срок до десяти дней, хотя, как установлено в ходе расследования уголовного дела, заведомо не намеревалась их исполнять, а лишь стремилась завладеть имуществом.

Мастерски вводя в заблуждение руководителей организаций-поставщиков молочной и мясной продукции ряда предприятий Минской области относительно благополучного финансового состояния крестьянских хозяйств и прибыльной торговой деятельности, успешно реализовала свои корыстные намерения. Ларчик-то просто открывался — Анна Ключникова продавала получаемый товар по ценам ниже цены его приобретения, а деньги использовала для личных целей. Десятки тонн сыра, сливочного масла, цыплят-бройлеров, говяжьей тушенки были проданы индивидуальным предпринимателям, торгующим на минских рынках. Все они потом клялись-божились: не знали, что покупают похищенный товар, хотя были прекрасно осведомлены об отпускных ценах. Значительное количество молочной продукции Ключникова реализовала оптовикам из России, которых не очень-то волновали периодически вспыхивавшие в то время «молочные войны». 

Однако надо было как-то отражать эти сделки в бухгалтерском учете, да и директор «Сельсервиса» интересовался: а где деньги?

С целью сокрытия махинаций Анна Ключникова оформляля отгрузку продукции в адрес различных фирм, которые все время якобы задерживали платежи. Как выяснилось в ходе следствия, все эти фирмы являлись лжепредпринимательскими структурами.

Как установлено следствием, в период с ноября 2009 года по сентябрь 2010 года Анна Ключникова совершила путем обмана и злоупотребления доверием хищение товарно-материальных ценностей, принадлежащих предприятиям перерабатывающей промышленности Минской области, на общую сумму 1 111 861 990 рублей, что составляет 31 767,5 базовой величины и является особо крупным размером. Действия Анны Ключниковой следствие квалифицировало как хищение, совершенное путем злоупотребления служебными полномочиями, и мошенничество, совершенное повторно, в особо крупном размере.

Кроме того, Анне Ключниковой инкриминируется легализация доходов, добытых преступным путем. С целью утаивания и искажения природы происхождения разных сумм денежных средств, полученных ею в результате совершенных хищений молочной продукции, и использования их в дальнейшем для предпринимательской деятельности, используя свои служебные полномочия, она заключала договора займа. В соответствии с договорами Ключникова, как займодавец, передала в собственность «Сельсервису», как заемщику, денежные средства, которые хозяйство обязалось возвратить кредиторше через три года. Ключникова составила соответствующий договор, заверила имевшейся у нее печатью, а бухгалтер крестьянского хозяйства, не осведомленная о действительном происхождении денег, внесла полученные от Ключниковой наличные средства в сумме более 235 млн. рублей на расчетный счет «Сельсервиса».

Эти эпизоды следствие квалифицировало как легализацию («отмывание») материальных ценностей, приобретенных преступным путем, совершенные должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, в особо крупном размере — ч. 2 ст. 235 УК Беларуси.

Но и это еще не все махинации ушлой дамочки. Имея весьма неплохие доходы от незаконной реализации молочной и мясной продукции, Ключникова еще оформила на себя несколько кредитов, предоставив в банк справки, содержащие ложную информацию о времени работы в «Сельсервисе» и размере заработной платы. Эти факты следствие квалифицировало как должностной подлог. Погашала эти и еще ранее поученные кредиты Анна Ключникова за счет доходов от хищения молочной и мясной продукции.

Недавно суд первой инстанции рассмотрел уголовное дело в отношении Анны Ключниковой и назначил ей наказание: 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества, лишением права занимать административно-хозяйственные должности сроком на 5 лет.

Расследуя преступление, очень важно понять причины, способствующие его совершению. По мнению следователя Михаила Волкова, прежде всего бесхозяйственное отношение должностных лиц к обеспечению сохранности имущества «вдохновляет» на совершение хищений. Возмутительно халатное отношение руководства предприятий в вопросах выбора благонадежного и заслуживающего доверие контрагента, изучения его платежеспособности и наличия задолженностей за отгруженную продукцию. Не выдерживает критики распределение обязанностей между отдельными работниками: некоторым позволено делать то, что хочется, а не то, что регламентировано должностными инструкциями.

* Все названия предприятий и фамилия фигурантки вымышлены, так как приговор суда не вступил в законную силу.