Как молдавские судьи "помогли" бизнесу отмыть 20 миллиардов долларов

Источник материала:

МИНСК, 23 сен — Sputnik. Массовые "зачистки" судебных органов прошли в Молдавии. Всего за сутки было проведено более пятидесяти обысков и задержаны 15 человек.

Все произошло так стремительно, что запросы на обыски был поданы в срочном порядке, и заседание Высшего совета магистратуры пришлось проводить в закрытом режиме. Это случилось во вторник, а уже в четверг стало известно, что задержанные 12 судей и 3 судебных исполнителя помещены под предварительный арест на 30 суток. Всего в уголовном деле фигурирует двадцать человек.

Массовые аресты молдавских судей стали следствием задержания 25 июля в Киеве молдавского предпринимателя Вячеслава Платона. Его обвиняют в отмывании денег в особо крупных размерах и мошенничестве. У бизнесмена был изъят поддельный украинский паспорт и ноутбук, в котором, среди прочего, имелись материалы о представителях судебной системы и прокуратуры страны, оказывавших услуги за вознаграждение.

В чем обвиняют представителей молдавской Фемиды

Все задержанные сотрудники судебных органов проходят по делу о пособничестве в отмывании 20 миллиардов долларов.

По данным пресс-службы Национального антикоррупционного центра, никто  из них свою вину не признает. При этом один судья пытался скрыться, но его в аэропорту Кишинева.

Как работала схема по отмыванию денег

Как выяснили молдавские правоохранительные органы, схема по отмыванию денег была достаточно простой. Так, две оффшорные компании, управляемые гражданами Украины, заключали между собой соглашение о выдаче кредита. Гарантом по кредиту выступал якобы гражданин Молдовы, ранее утерявший паспорт. Паспорт оказывался в руках мошенников, которые затем действовали от его лица.

Далее этот мифический гражданин Молдовы находил несколько российских фирм, с которыми офшорные компании заключали договор на поставку товаров или услуг, им якобы перечислялись деньги на оплату заказа. После того, как российские контрагенты не выполняли условия контрактов, заказчик — офшорная структура Молдовы — обращался в суд с иском. Местом рассмотрения исков была выбрана Молдова, поскольку гарант сделки являлся гражданином страны. Кроме того, молдавское законодательство не следит за кредитными историями граждан, а представители судебной системы коррумпированы.

Затем молдавские суды этот иск удовлетворяли и выносили решение списать со счетом российских компаний деньги. После этого одна из офшорных компаний могла вернуть другой офшорной структуре взятый ранее кредит. Через судебного исполнителя финансовые средства передавались кредиторам — оффшорным фирмам, откуда уходили в другие компании в Эстонии, Швейцарии, Латвии, Германии, Франции и Китая.

Знали, но молчали

Экономический эксперт Михаил Пойсик заявил Sputnik Молдова, что в политических кругах знали об этой мошеннической схеме еще несколько лет назад. 

"Еще Михай Поалелунжь (председатель Высшей Судебной Палаты — Sputnik) в 2014 году говорил о схеме, которая действовала в Молдове в период с 2010 до 2013 года. Но тогда никто палец об палец не ударил, чтобы положить конец беззакониям", — рассказал Sputnik Михаил Пойсик.

Отметим, что несколько лет назад Михай Поалелунжь, действительно, выступил в прессе с заявлением о том, что молдавская Фемида покрывает международные мошеннические схемы по выводу из России денег. Они действовали с 2010 по 2013 год. В ней участвовали фирмы из различных стран, в том числе из России, молдавские суды, а также один из коммерческих банков Молдовы.

Ущерб государству — 45 миллионов долларов

Всего молдавские судьи вынесли решения по искам на 11,48 миллиарда долларов. По словам представителей силовых ведомств, "остальные 8,5 миллиарда переведены по поддельным документам". В результате действия мошеннических схем бюджету нанесен ущерб в 962 миллиона леев (около 45 миллионов долларов). Это средства, не поступившие в бюджет в виде госпошлин, сборов и иных обязательных платежей при совершении сделок.

Что ждет нечистых на руку судей?

Судьям грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Ранее по данному делу были задержаны Эмма Тэбырцэ, занимавшая должность заместителя руководителя Нацбанка с 2008 по 2015 год, директор управления банковского надзора Матей Дохотару и начальник управления регламентирования и авторизаций, бывший глава департамента банковского надзора Владимир Цуркан. Им грозит до 6 лет лишения свободы. 

Более подробно читайте Sputnik Молдова>>     

Теги: Минск