КГК выявил новую "прачечную": более 400 фирм обналичили $4,6 млн

Источник материала:

МИНСК, 13 дек – Sputnik. Комитет государственного контроля пресек деятельность крупной группы лжепредпринимателей, клиентами которой являлись более 400 компаний и предприятий, общий объем обналиченных средств составил свыше 4,6 миллиона долларов США, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе КГК.

© Sputnik / Виктор Толочко

КГК начал массово проверять работающие в Беларуси офшорные структуры

Департаментом финансовых расследований КГК  установил, что оказанием услуг по проведению незаконных финансовых операций с использованием реквизитов лжеструктур занимались жители Минска и Могилева. 

"В течение нескольких лет участники преступной группы обналичили для своих клиентов и возвратили им в наличной форме более 9 миллионов рублей", – сказали в КГК. 

В комитете также сообщили, что было выявлено более 400 компаний из сферы производства, строительства и оптовой торговли, пользовавшихся услугами "прачечной". Основная масса наличных денег поступала от одного минской фирмы, занимавшейся реализацией автомобильных инструментов, а в адрес этой компании от лжеструктур было переведено около 10 миллионов рублей безналом. 

По данным фактам ДФР возбудил 13 уголовных дел, по которым подозреваемыми проходят 16 человек, в том числе члены преступной группы и должностные лица предприятий-клиентов, из них пятеро заключены под стражу. 

В КГК уточнили, что общая сумма ущерба (неуплаченные налоги – Sputnik) составила более 3,9 миллиона рублей. В ходе расследования работники финансовой милиции провели более 120 обысков, у подозреваемых изъято более 230 тысяч долларов США наличными, на их недвижимость и дорогие автомобили наложен арест на общую сумму более 2 миллионов долларов.