ЕС ужесточил правила борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма

Источник материала:

Евросоюз изменил свои правила борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма, приняв директиву, которая позволит пресекать преступное финансирование, не мешая нормальному функционированию платежных систем, сообщается в коммюнике Совета ЕС.

"Новые правила отвечают потребностям в повышении безопасности в Европе путем дальнейшего устранения средств, доступных террористам. Они позволят нам разрушать преступные сети без ущерба для основных прав и экономических свобод", - сказал министр финансов Болгарии Владислав Горанов, который в этом полугодии является председателем Совета ЕС.

Новая директива вносит поправки в директиву 2015/849 и является частью плана действий, принятого в 2016 году после волны терактов в Европе.

Основные поправки к директиве 2015/849 включают в себя расширение доступа к информации о бенефициарной собственности, усиление прозрачности собственности компаний и трестов; устранение рисков, связанных с предоплаченными банковскими картами и виртуальными валютами; сотрудничество между органами финансовой разведки; совершенствование контроля транзакций с участием третьих стран с высоким уровнем риска.