Акции владельца Приорбанка Raiffeisen Bank упали на 10% подешевел после упреков в отмывании денег

Hermitage направил свою жалобу в подразделение австрийской прокуратуры по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией. В прокуратуре получили запрос фонда, однако расследование пока не начали.

Hermitage утверждает, что изучил данные банковских проводок и обнаружил переводы на 967 млн долларов с «подозрительных счетов» в Danske Bank и литовском банке Ukio — эти деньги были переведены более чем на тысячу счетов в 78 австрийских банках. Большую часть этой суммы (634 млн долларов) перевели в банк RZB, в том числе «230 млн долларов, похищенных в результате налоговых махинаций, с которыми была связана смерть юриста Hermitage Сергея Магницкого», утверждает фонд.

Raiffeisen Bank International сообщил, что анализирует ситуацию и что ему ничего не известно о каком-либо уголовном иске против банка, связанном с предполагаемым отмыванием денег. В RBI отметили, что некоторые из обвинений, которые предъявляет Hermitage, уже направлялись в прокуратуру и были признаны безосновательными.

Австрийский банк также фигурирует в качестве контрагента в схеме для отмывания денег в обнародованном в понедельник расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности. В частности, речь идет о том, что российская инвестиционная компания «Тройка Диалог» Рубена Варданяна создала финансовую схему с участием 70 офшорных фирм, через которую выводила деньги из России и перечисляла средства в благотворительный фонд принца Чарльза и другие зарубежные проекты. Значительная часть офшоров «Тройки» открывала счета в литовском банке Ukio. На момент функционирования «офшорной экосистемы» (2006−2013 годы) Литва еще не вошла в еврозону, а банку Ukio требовались корреспондентские счета в европейских банках для проведения транзакций в евро. Такие счета и открывались в банках (Raiffeisen Bank, Citigroup Inc. и Deutsche Bank), которые принимали деньги из офшорной системы, «хотя время от времени и осведомляясь о происхождении этих средств», отмечают расследователи. Объем финансовых операций, которые прошли по этой схеме, оцениваются в 4,6 млрд долларов, пишет РБК.

На фоне таких сообщений акции RBI подешевели на 10%. Реакция инвесторов в данном случае аналогична той, которая была при появлении новостей о сомнительных сделках Danske Bank и Deutschе Bank, отмечает управляющий активами Da Vinci Capital Святослав Арсенов. Когда по поводу запроса Hermitage появятся какие-то подробности, реакция может быть обратной, если подозрения фонда не оправдаются. Также стоит учесть, что акции Raiffeisen Bank International обладают низкой ликвидност , поэтому даже пара сделок могла уронить его капитализацию, добавляет эксперт.

В Беларуси RBI уже много лет контролирует «Приорбанк». Raiffeisen CIS Region Holding принадлежит 87,74% акций белорусского банка. В настоящее время Европейский банк реконструкции и развития обсуждает с властями Беларуси возможность покупки госдоли (около 7,5%) в «Приорбанке».