ДФР Госконтроля: возбуждено уголовное дело в отношении представителей коммерческих структур и работников банковской системы

Источник материала:

Новости Беларуси. В центральном офисе «Белгазпромбанка» сотрудники Департамента финансовых расследований провели обыски, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В качестве подозреваемых проходят как бывшие, так и действующие работники банка.

Речь идет о сложной серой схеме денежных махинаций. Возбуждено уголовное дело по части 2-й статьи 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере) и части 2-й статьи 235 (легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере). Проводятся неотложные следственные действия.