Беларусь занимает второе место в СНГ по эффективности борьбы с легализацией незаконных доходов

Источник материала: БелТА

20 июня, Минск /Людмила Сац - БЕЛТА/. Беларусь занимает второе место среди стран СНГ после России по эффективности работы системы по борьбе с легализацией незаконных доходов и финансированием терроризма. Об этом сообщил сегодня журналистам директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Валерий Ярошевский

Департамент финансового мониторинга осуществляет международное сотрудничество по вопросам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, как на многосторонней основе, в составе международных организаций, так и в формате двустороннего сотрудничества.

Заключены международные договоры межведомственного характера с уполномоченными органами России, Украины, Китая, Афганистана, Кыргызстана, Молдовы. Установлены контакты с 32 подразделениями финансовой разведки иностранных государств.

Беларусь также является членом Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

В мае текущего года Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля был принят в состав группы "Эгмонт", объединяющей подразделения финансовой разведки. По словам Валерия Ярошевского, членство в этой группе позволит Департаменту повысить эффективность информационного обмена с подразделениями финансовых разведок зарубежных стран (всего в состав группы входят 106 таких подразделений), готовить высокопрофессиональные кадры по вопросам финансовой разведки. Теги: Минск