КГК: указ №496 не вводит новые виды финансового контроля

Источник материала:

В Беларуси не планируют вводить какие-либо новые виды контроля за осуществлением финансовых операций. Об этом заявил директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Беларуси Валерий Ярошевский, комментируя указ президента Беларуси №496 от 27 сентября 2010 года. «Вступление в силу с 23 сентября 2010 года новой редакции закона Беларуси от 19 июля 2000 года "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности" не предполагает введения нового контроля финансовых операций», - отметил Валерий Ярошевский. Также изменения в законе не касаются физических и юридических лиц как субъектов хозяйствования, передает БелТА.

Нововведения касаются только самого департамента финансового мониторинга КГК и лиц, осуществляющих финансовые операции. Это банки, небанковские кредитно-финансовые организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, лица, занимающиеся биржевой деятельностью, осуществляющие торговлю драгоценными камнями, ломбарды, страховые организации, организаторы лотерей, нотариусы, риэлторы, казино, операторы почтовой связи. То есть речь идет о тех лицах, которые оказывают услуги либо выполняют какие-то государственные функции, например, по госрегистрации сделок с недвижимостью.

"Для них изменяются некоторые условия работы, так же как и для департамента финмониторинга. Но это никак не влияет на физлиц и юрлиц", - подчеркнул Валерий Ярошевский.

Представитель КГК пояснил, что принятый 27 сентября 2010 года указ №496 отменяет отдельные нормы указа №601 от 4 ноября 2008 года, принятого в то время для создания благоприятных условий развития инвестиционной деятельности в Беларуси. Тогда были введены нормы, при которых исключена обязанность банков представлять спецформуляры в ДФМ при превышении суммы финансовой операции. Установлен порог этих операций - 2 тыс. базовых величин для физических лиц и 20 тыс. базовых величин для юридических. Эта норма сохранилась и сейчас. Но поскольку с 23 сентября начала действовать новая редакция закона, то во избежание дублирования законодательных актов, она исключена из указа №601 указом №496, пояснил директор департамента.

"Таким образом, в системе контроля за финансовыми операциями ничего не изменилось, все изменения, которые произошли с принятием указа №496, - это приведение законодательства в соответствие и устранение дублирования норм законодательных актов, - сказал Валерий Ярошевский. - То есть, в указе норму отменили, потому что она появилась в законе. Закон вступил в силу и с этого же дня начал применяться указ №496".

В этой связи, подчеркнул представитель КГК, ничего не меняется в работе банков в данном направлении. При этом Валерий Ярошевский признал, что в некоторых банках не изучили подробно законодательство и расценили новый указ как введение каких-то изменений. Также ажиотаж подняли и некоторые СМИ. "Но все эти волнения необоснованны", - подчеркнул директор департамента.