Валютчик заработал на разнице курсов свыше 340 миллионов рублей

Источник материала:

Минск, 13 июня. 48-летний житель Солигорского района за девять месяцев получил свыше 340 миллионов рублей незаконного дохода, занимаясь в Минске подпольными валютно-обменными операциями.

Как сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома, задержать валютчика удалось благодаря совместной операции сотрудников управления по раскрытию тяжких экономических преступлений ГУВД и управления департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Минской области и Минску.

Оперативники УДФР проводили комплекс спецмероприятий по выявлению лжепредпринимательских структур и вышли на человека, который помогал организаторам этих структур подпольно обменивать валюту. Полученной информацией сотрудники КГК поделились с коллегами из УРТЭП ГУВД. Также милиционерам и представителям КГК удалось установить, что валютчик — 48-летний житель Солигорского района — занимался незаконной обменной деятельностью с августа прошлого года и к весне этого года получил свыше 340 миллионов рублей преступного дохода.

"Пользуясь мобильником при разрешении вопросов с незаконным обменом валюты, валютчик соблюдал определенные условия конспирации, — рассказывает начальник отдела управления по раскрытию тяжких экономических преступлений ГУВД Мингорисполкома Андрей Еремин. — Так, при обмене долларов на евро валютчик использовал вместо обыденных названий денег обороты типа "Поменять американца на европейца", с российскими рублями та же ситуация — конверсия российских рублей в белорусские обозначалась как покупка билета на поезд Москва — Минск, белорусских рублей в доллары — отправка человека (1.000$) из Беларуси в Америку. Также были и общие обозначения: деньги — краска (доллар — зеленая, белорусский рубль — белая), которая измерялась в "литрах", обмен — перекрашивание, курс валют именовался как "маршрут", "размер", "режим". В отдельных случаях были и специфические шифры: 10 тысяч долларов — 10 тонн листа, 5 тысяч долларов — 5 банок зеленого горошка".

В ходе задержания у валютчика было изъято свыше полутора тысяч долларов США, 20 тысяч российских и 20 миллионов белорусских рублей, предназначенных для "сдачи" клиентам. Сейчас в отношении задержанного Советским (Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 233 Уголовного кодекса (незаконная предпринимательская деятельность), что влечет за собой до пяти лет лишения свободы.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН. Теги: Курсы валют, Минск