Задержана преступная группа, получившая незаконный доход в размере более 34 млрд рублей

Источник материала:

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Могилевской области при содействии 11-го управления ГУБОПиК МВД Республики Беларусь пресечена деятельность организованной преступной группы, занимающейся незаконной предпринимательской деятельностью.
 
Группа оказывала субъектам хозяйствования различных форм собственности, а также физическим лицам «услуги по обналичиванию» денежных средств, легализации товарно-материальных ценностей, приобретенных с нарушениями таможенного или налогового законодательства Республики Беларусь.
Установлены активные участники группы, в отношении которых управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Могилевской области возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст.233 УК (незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая организованной группой).
Организатором и координатором деятельности группы оказался 35-летний заместитель директора одного из могилевских частных предприятий. Роли среди участников группы были четко распределены. Руководитель группы работал с «клиентами», занимался приемкой-выдачей наличных денег. Остальные вели бухгалтерский учет и оформляли первичные учетные документы. В своей деятельности члены группы использовали расчетные счета, документы с реквизитами четырех подконтрольных им коммерческих организаций г. Минска. При этом оборот денежных средств за 2009-2012 годы составил более 34 млрд. рублей. Чтобы избежать ответственности принимались всевозможные меры конспирации.
Однако сколько веревочке не виться, конец придет. В ходе проведенных мероприятий на расчетных счетах субъектов хозяйствования арестованы денежные средства в сумме более 400 млн. рублей. За занятие незаконной предпринимательской деятельностью без государственной регистрации и специального разрешения (лицензии) в составе организованной группы, ее членам грозит лишение свободы сроком от 2 до 7 лет с конфискацией имущества.
 
Заместитель начальника управления ДФР КГК РБ по Могилевской области Александр ШАРОЙКИН