«Серой» фирме «перекрыли кислород»

Финансовая милиция и КГБ Беларуси по Могилевской области пресекли деятельность преступной группы.

Как выяснилось, «серая» фирма оказывала «услуги по обналичиванию» денег, а также легализации товаров и материальных ценностей, полученных с нарушениями таможенного или налогового законодательства республики. Таким образом, компания положила в карман более 2,6 миллиарда рублей.

— Установлены три активных участника группы, — рассказал замначальника управления ДФР КГК по Могилевской области Александр Шаройкин. — В отношении их Управление Следственного комитета республики по Могилевской области возбудило и расследует уголовное дело.

Организатором и координатором группы выступил 34-летний неработающий могилевчанин. В целом, роли между «сотрудниками» фирмы были распределены: одни работали с «клиентами», наличность выдавал «руководитель». В своей деятельности группа использовала расчетные счета, документы с реквизитами двух подконтрольных им индивидуальных предпринимателей из Могилева и Быхова. В целях конспирации для телефонных разговоров «предприниматели» даже разработали свой шифр, а SIM-карты оформляли на подставных лиц.

Двое членов группы задержаны. Следствие продолжается. За занятие незаконной предпринимательской деятельностью в составе организованной группы им грозит лишение свободы сроком от 2 до 7 лет с конфискацией имущества.