Большая афера

Более десятка уголовных дел, возбужденных по фактам незаконной предпринимательской деятельности, находится в производстве Главного следственного управления Следственного комитета.

Среди них — громкое дело, связанное с изобличением крупной лжепредпринимательской структуры. На территории Минска, а также Минской, Гомельской и Гродненской областей было проведено более 70 обысков, в ходе которых изъято имущество и иные предметы, имеющие отношение к делу. С целью возмещения причиненного государству ущерба наложен арест на имущество и денежные средства фигурантов уголовных дел в сумме более 340 тысяч долларов. Кроме того, арестовано 12 легковых автомобилей на сумму 2,55 млрд. рублей. При проведении первоначальных следственных и процессуальных действий изъята финансовая документация. Проводятся допросы лиц, причастных к незаконным операциям, осуществляется процессуальное закрепление доказательств, а также поиск иных участников преступной группы.

Заместитель начальника Главного следственного управления Следственного комитета Дмитрий Воробьев и начальник отдела ДФР Комитета государственного контроля Николай Иваньков сообщили первые итоги проделанной работы: благодаря совместным усилиям правоохранительных органов, которые они представляют, пресечена деятельность крупной лжепредпринимательской структуры, причинившей ущерб государству в размере более 6 миллиардов рублей. Группа граждан, находившихся в Минске, осуществляла предпринимательскую деятельность без государственной регистрации на протяжении четырех лет. При этом действовала от имени более 70 подконтрольных им лжепредпринимательских структур, используя их реквизиты, расчетные счета, печати, бланки первичных учетных документов, а также текущие и карт-счета нескольких десятков физических лиц.

Главным следственным управлением СК в этой связи расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 233 Уголовного кодекса (незаконная предпринимательская деятельность). Задержаны трое активных участников преступной структуры — двое мужчин со средним образованием и женщина-бухгалтер. Департамент финансовых расследований КГК в свою очередь возбудил уголовные дела в отношении 12 должностных лиц десяти субъектов хозяйствования, которые являлись клиентами лжепредпринимательских структур. Им инкриминируется уклонение от уплаты налогов.

Деятельность лжепредпринимательской структуры заключалась в проведении для хозяйствующих субъектов финансовых операций по обмену безналичных денежных средств на наличные и наоборот, с оформлением и предоставлением фиктивных бухгалтерских документов для придания легальности данным операциям.

По другому уголовному делу такого рода обвиняемые, чтобы облегчить свою участь, неделю назад в погашение причиненного ущерба перечислили один миллиард рублей. Думается, и фигурантам громкого уголовного дела, о котором мы рассказали, следует также подумать о шагах навстречу следствию.