Аферисты в Витебске получили 3 млрд рублей за продажу трикотажа

Источник материала:

Задержаны лжепредприниматели, продававшие через подставные компании трикотажную продукцию. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Комитета государственного контроля.

Как установили сотрудники финансовой милиции Витебской области, в состав преступной группы входили жители Витебска. Используя реквизиты зарегистрированных в Российской Федерации подставных компаний, они приобретали на одном из предприятий Витебска трикотажную продукцию. Расчет за нее производился как наличными денежными средствами, так и путем встречных поставок товарно-материальных ценностей. Впоследствии приобретенную трикотажную продукцию участники преступной группы реализовывали на территории России.

С января по июнь 2012 года участники организованной группы получили доход от незаконной предпринимательской деятельности в размере Br2,9 млрд.

По данному факту управлением Департамента финансовых расследований КГК по Витебской области в отношении двух граждан возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 233 (незаконная предпринимательская деятельность) УК Беларуси.

Наложен арест на денежные средства в сумме $20 тысяч, 26 тысяч российских рублей, автотранспортные средства общей стоимостью Br250 млн. В отношении граждан избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется предварительное следствие. Теги: Витебск