Двое наркозависимых минчан обналичили в банках более миллиона долларов

Источник материала:

В результате лжепредпринимательской деятельности минчане причинили ущерб государству в размере около 300 тысяч долларов. Как установили сотрудники ОБЭП Октябрьского РУВД и прокуратуры столицы, подозреваемые обналичивали для различных фирм деньги в белорусских рублях, а после этого конвертировали их в валюту для своего заказчика, сообщает пресс-служба МВД.

Примечательно, что, несмотря на внушительные суммы сделок, за свои услуги двое жителей Минска (которые приходятся друг другу братьями) брали немного – около 200-300 тысяч за операцию.

Свой бизнес решили открыть ранее судимые и наркозависимые жители Минска. Они были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей с видом деятельности "оптовая торговля строительными материалами".

"Однако никакой хозяйственной деятельности по реализации стройматериалов они не осуществляли, а работали под прикрытием запрещенной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств в белорусских рублях и последующей их конвертации в доллары США, а оказывали такие услуги иным субъектам хозяйствования", - сообщила старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Вероника Посметьева.

С октября 2012 по февраль 2013 подозреваемые заключали фиктивные договора купли-продажи с третьими лицами (заказчиками услуг), снимали со счетов белорусские рубли и обменивали их в валюту. Впоследствии они передавали доллары своим заказчикам. За один раз братья могли обменять в банке 15-20 тысяч долларов, а за одну неделю они могли провести 2-3 такие обменные операции. Таким образом, только за 5 месяцев подозреваемые приобрели в банках 1,2 млн долларов США, чем причинили ущерб государству в виде неуплаты налогов в размере 3,4 млрд рублей (около 300 тысяч долларов).

В настоящее время прокуратурой Октябрьского района г. Минска по материалам ОБЭП Октябрьского РУВД в отношении двух подозреваемых возбуждено уголовное дело за лжепредпринимательство, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере (ч. 2 ст. 234 УК РБ). Согласно уголовному законодательству, за совершение такого преступления может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет с конфискацией имущества или без конфискации. Уголовное дело для дальнейшего расследования направлено в Октябрьский районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь.
Теги: Минск