В Беларуси все больше подставных компаний регистрируется на иностранцев

Источник материала:

Если раньше лжепредпринимательские структуры регистрировались на лиц, ведущих асоциальный образ жизни, студентов или граждан с криминальным прошлым, то теперь появляются "профессионалы", на которых регистрируются десять и более субъектов хозяйствования. Они же значатся на руководящих должностях таких предприятий, сообщает пресс-служба Комитета госконтроля.

Как показывает практика, с использованием реквизитов лжеструктур совершаются уклонение от уплаты налогов, хищение бюджетных средств, легализация преступных доходов, незаконная предпринимательская деятельность и иные преступления.

В последнее время увеличилось количество случаев регистрации предприятий на иностранных граждан, а также сотрудничества белорусских субъектов хозяйствования с иностранными лжеструктурами. При этом фактически организации управляются белорусами с нашей территории, а иностранцы используются в качестве инструмента, который препятствует правоохранителям пресечь такую деятельность и установить всех участников схемы.

В течении года с июля 2013 работниками финансовой милиции совместно с финансовой разведкой Комитета госконтроля были выявлены 527 субъектов хозяйствования, имеющие признаки лжепредпринимательских структур. При этом учредителями 135 из них (25%) выступали иностранные граждане.

Меняется и характер деятельности лжеструктур. Если раньше они использовались, в основном, с целью уклонения субъектов реального сектора экономики от уплаты налогов, конвертирования, обмена и обналичивания денежных средств, то сейчас наблюдается их использование для легализации преступных доходов, незаконного транзита денежных средств через банковскую систему Беларуси с целью вывода капиталов за рубеж.