В Минске задержан валютчик с оборотом в 1 млн. долларов

Источник материала:

Минск, 14 ноября. Сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами из Ленинского РУВД Минска по подозрению в незаконных валютно-обменных операциях задержан 40-летний минчанин.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, установлено, что мужчина занимался подпольным обменом и конвертацией валюты с июня 2012 года, хотя еще в 1998 году привлекался к ответственности за аналогичное преступление. Для приобретения валюты через официальные банковские обменные пункты он использовал подставных лиц из числа горожан, ведущих асоциальный образ жизни.

Всего за период с 2012 года по октябрь 2014 года денежный оборот валютчика превысил 1 миллион долларов США, а "чистая" прибыль на подпольных сделках составила почти 370 миллионов рублей. По имеющейся информации, основными клиентами задержанного были минские предприниматели.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН. Теги: Курсы валют, Минск