Банки Беларуси получили право выбирать клиентов

Источник материала:

Национальным банком Беларуси утверждена инструкция о требованиях к правилам внутреннего контроля банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития. Цель данного документа – предотвратить возможность легализовать серые доходы, а также те, что были получены преступным путем.

В частности, если банк видит подозрительного клиента, он должен заполнить на него специальный формуляр и передать в органы финансового мониторинга. Определены критерии, по которым устанавливается степень подозрительности. Причем финансовое учреждение уже получает право отказать таким клиентам в обслуживании: не открывать им счета или отказать в отправлении денежного перевода.

Всего такой своеобразный банковский кодекс состоит из 45 пунктов, большинство из которых направлены на выявление лжепредпринимательских структур.