В Могилеве закончено расследование дела о хищении миллиарда рублей с банковских счетов с помощью поддельных карточек

Источник материала:

Могилев, 5 марта. Управление СК по Могилевской области завершило расследование уголовного дела в отношении владельца казино, обвиняемого в хищении 1 млрд. рублей посредством поддельных банковских карточек.

Напомним, в декабре 2014 года стало известно об аресте в Могилеве 38-летнего владельца брестского казино "Метелица", уроженца Армении. Он обвинялся в хищении денежных средств в особо крупном размере с использованием поддельных банковских платежных карточек.

В ходе расследования установлено, что обвиняемый, желая расширить свое влияние в игорном бизнесе, намеревался приобрести казино "Ва-банк" в Могилеве. "Согласно договоренности с владельцем казино "Ва-банк", обвиняемый должен был перечислить часть стоимости на расчетный счет казино. Не имея собственных средств для приобретения казино, обвиняемый решил мошенническим способом похитить деньги со счетов банков, расположенных в различных странах: США, Бразилии, Израиля и других. Для этого он воспользовался пластиковыми карточками, так называемым белым пластиком, при помощи которых со счетов банков путем несанкционированного доступа пытался похитить более 4 млрд. рублей, однако часть транзакций была банками отклонена, поэтому злоумышленнику удалось похитить более 1 млрд. рублей", — сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

По ее словам, в ходе расследования уголовного дела изъято более 200 поддельных банковских карточек, по которым бизнесмен совершил более 500 транзакций с января по апрель 2014 года. Суммы, которые намеревался похитить или похитил обвиняемый, варьируются от 970 тыс. рублей до 197 млн. рублей единовременно. В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба наложен арест на имущество обвиняемого на 1,4 млрд. рублей.

Бизнесмену из Бреста инкриминируется хищение путем использования компьютерной техники, легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем, и неправомерное завладение компьютерной информацией. Он остается под стражей.

Следствием принято решение о передаче уголовного дела прокурору для направления в суд.
Владимир Лапцевич, БелаПАН. Теги: Брест, Могилев