КГБ пресек деятельность крупнейшей организованной преступной группы, действовавшей в сфере международных электронных платежных систем

Источник материала:

Минск, 29 июня. В ходе проведения масштабной спецоперации Комитет государственной безопасности пресек противоправную деятельность крупнейшей в Беларуси организованной преступной группы, действовавшей в сфере международных электронных платежных систем по незаконной конвертации и выводу денежных средств в наличный оборот.

Как сообщила пресс-служба комитета, "деятельность фигурантов была максимально законспирирована": применялись различные каналы шифрованной связи, сложная схема электронных кошельков различных международных платежных систем, сим-карты белорусских и российских операторов, зарегистрированные на третьих лиц (в том числе иностранцев).

Незаконный оборот по электронным кошелькам, созданным участниками преступной группы, составил более 54 млрд. рублей.

В результате проведения неотложных следственных действий задокументировано около 300 эпизодов преступной деятельности задержанных, идентифицировано более 50 клиентов преступной группы, обнаружено и изъято специальное электронное оборудование, использовавшееся для приема платежей и распределения финансовых потоков, пластиковые карты белорусских и иностранных банков, наличные денежные средства, наркотические вещества.

В отношении организаторов и иных участников преступной группировки возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 УК Республики Беларусь (незаконная предпринимательская деятельность, совершенная организованной группой). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет с конфискацией имущества.

Наложен арест на объекты недвижимости и автотранспортные средства фигурантов. Арестовано 26 банковских счетов и многочисленные электронные кошельки. К задержанным применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Для дальнейшего расследования уголовное дело передано в Следственный комитет.
Марина Носова, БелаПАН. Теги: Минск