В Гомеле осудили владельцев фирмы-"финки" и их клиента

Источник материала:

В Гомеле вынесен приговор владельцам фирмы, которая на протяжении двух лет оказывала услуги по легализации незаконных приобретений. Бизнесмены, а также их постоянный клиент получили реальные сроки лишения свободы.

По словам заместителя начальника управления Департамента финансовых расследований КГК по Гомельской области Сергея Семака, свой торговый бизнес партнеры 29 и 54 лет начинали вполне благопристойно. Но, по всей видимости, дело не принесло тех доходов, на которые горожане рассчитывали.

— Во время проверки их деятельности, а далее при расследовании, которое проводило областное управление СК, было установлено, что фирма стала оказывать коммерческим структурам услуги по обналичиванию денежных средств. Для этого предоставляла клиентам фиктивные первичные учетные документы, которые позволяли предпринимателям легализовать различные приобретения и уклоняться от уплаты налогов. За свои услуги фигуранты брали 10 процентов от суммы «обналички».

По сделкам этой частной структуры было возбуждено 8 уголовных дел. Незаконный финансовый оборот, прошедший через фирму-«финку», оценен в 3,5 миллиарда неденоминированных рублей. Суд Центрального района Гомеля признал коммерсантов виновными в уклонении от уплаты налогов, приговорив каждого к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества. 36-летней предпринимательнице, которая пользовалась их услугами, определено 3 года колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.