Сын экс-президента Молдовы Воронина подозревается в отмывании денег

Источник материала: БелТА

22 февраля, Кишинев /Андрей Гусин - БЕЛТА/. Сын экс-президента Молдовы и лидера Партии коммунистов Владимира Воронина бизнесмен Олег Воронин подозревается в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Как сообщила сегодня журналистам пресс-секретарь Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Молдовы Анжела Старинская, на данном этапе действия Олега Воронина рассматриваются с точки зрения уклонения от уплаты налогов и отмывания денег. Пресс-секретарь отметила, что все материалы будут переданы главному управлению уголовного преследования ЦБЭПК, который вместе с прокуратурой по борьбе с коррупцией решит, будет ли возбуждено уголовное дело. Сын экс-президента должен аргументировать происхождение доходов, учитывая, что они превышают задекларированные.

Олег Воронин после допроса отказался рассказать подробности журналистам, сославшись на тайну следствия. Он опроверг информацию о своих сверхдоходах и о том, что является владельцем многопрофильного бизнеса и контролирует в стране банковско-финансовую сферу, отрасли энергетики, строительства, виноделия, сахарную промышленность. Сын экс-президента сказал, что лишь выступает акционером "Финкомбанка", и заявил, что обратится в Генпрокуратуру для выяснения обстоятельств появления в местных СМИ конфиденциальной информации по его операциям с банковской карточки. Кроме того, он отрицает сообщения СМИ о том, что является владельцем самой дорогой машины в Молдове марки Maybach стоимостью в 500 тыс. евро. Отвечая на вопрос, является ли он самым богатым молдаванином, Олег Воронин сказал, что богат душой, поскольку у него есть много друзей.

Ранее в прессе было опубликовано 19 страниц распечаток банковских операций по личным карточкам Олега Воронина в период с 22 января 2008 года по 29 мая 2009 года. Согласно этой информации, в самых роскошных отелях и магазинах Баден-Бадена, Кипра, Вены, Франкфурта, Мюнхена, Парижа, Москвы, Лондона, Женевы, Осло, Рима и других городов он потратил $8 млн.