В Молдове возбуждено уголовное дело против сына экс-президента Воронина

Источник материала: БелТА

25 февраля, Кишинев /Андрей Гусин - БЕЛТА/. Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ЦБЭПК) Молдовы начал уголовное преследование по факту уклонения от уплаты налогов и отмывания денег в особо крупных размерах в отношении бизнесмена Олега Воронина - сына экс-президента Молдовы и лидера Партии коммунистов Владимира Воронина. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Кишиневе заместитель директора управления уголовного преследования ЦБЭПК Богдан Зумбряну, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам представителя ЦБЭПК, предварительный контроль расходов Олега Воронина достиг этапа, когда проверку невозможно провести без возбуждения уголовного дела. Богдан Зумбряну подчеркнул, что уголовное дело возбуждено по самому факту совершения преступлений и на данном этапе пока никто не обвиняется.

Планируется, что с учетом всей серьезности случая расследование будет проводиться группой прокуроров под началом прокуратуры Антикоррупции. Уже есть несколько версий, которые проверяются. Предусматривается опросить иностранных граждан. Богдан Зумбряну сказал, что будет выработан механизм проверки банковских операций, осуществленных Олегом Ворониным. По данным ЦБЭПК, в период 2008-2009 годов Олег Воронин, используя свою банковскую карточку, в иностранной валюте оплачивал различные товары и услуги за пределами Молдовы. Эта сумма эквивалентна 67 млн. леев (более $5 млн.). При этом в его декларации о доходах за этот период значатся доходы в 4 млн. леев (более $300 тыс.).

ЦБЭПК Молдовы пригласил ранее Олега Воронина для дачи показаний с целью установления источников дохода. После допроса Олег Воронин отказался рассказать подробности журналистам, сославшись на тайну следствия.

Экс-президент Молдовы и лидер Партии коммунистов Владимир Воронин назвал вызов своего сына в Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией местью ему. "Они хотят вызвать меня, но не могут подобраться ко мне. У них нет ничего против меня. Поэтому через контролируемые правоохранительные структуры власти ищут компромат в отношении членов моей семьи, мстят моему сыну", - сказал Владимир Воронин.

По данным молдавских СМИ, Олег Воронин напрямую или через доверительных лиц владеет рядом фирм и компаний в области строительства, контролирует туристический бизнес, сахарную промышленность, сделки с зерновыми, услуги Интернета, железнодорожные перевозки и т.д. Он является собственником "Финкомбанка", компаний Metal Market, Construct-market, Transline Moldova-Ucraina и некоторых СМИ. Олег Воронин также имеет бизнес в Румынии. По некоторым данным, бизнес семьи Ворониных оценивается в 2 млрд. евро.