WikiLeaks: в управляемом Snoras латвийском банке могли циркулировать деньги из Ирана

Переписка американских дипломатов показала, что у американцев было подозрение в связи с осуществлением иранских финансовых операций не только через банк Snoras, но и через управляемый им Latvijas Krajbanka. Документы WikiLeaks показывают, что в прошлом году американцы обратились в латвийские ведомства с целью выяснения происхождения денег, циркулирующих в этом банке.

25 января 2010 года в документе, высланном из американского посольства в Риге, сказано, что у американцев вызвали подозрения некоторые сделки, заключенные через Latvijas Krajbanka.

Представитель американского Департамента казначейства Брайан Грант, по сведениям WikiLeaks, встречался с представителями Латвии, чтобы поделиться информацией о том, "что Latvijas Krajbanka участвовал в платежах, связанных с попытками Ирана осуществить покупку оружия в 2008 году". Эту информацию Грант якобы передал латвийским дипломатам и другим заинтересованным ведомствам.

Латыши, согласно документу, пообещали американцам немедленно провести проверку в Latvijas Krajbanka, но не забыли упомянуть и хозяев этого банка в Литве.

"Комиссия по финансам и рыночному капиталу (аналог литовской Комиссии по ценным бумагам – DELFI) предложила правительству США с той же информацией обратиться к литовскому правительству, поскольку Latvijas Krajbanka управляется банком Snoras", - писали американские дипломаты.

Латыши якобы сообщили американцам о еще двух сделках через банк Parex (сейчас – Citatele), которые, по их мнению, провел Иран, чтобы обойти международные санкции и "испытать латвийскую систему финансового контроля". Обе сделки были замечены и своевременно остановлены. Латыши якобы отметили, что денежные суммы были небольшими.

В отдельном комментарии американских дипломатов отмечено, что латвийские служащие хорошо справились с попытками Ирана "отмывать деньги" или проводить незаконные сделки. Также отмечается, что нет никаких данных, которые могли бы доказать, что Latvijas Krajbanka знал о том, что участвует в финансовых операциях Ирана.

Чем закончилось расследование латвийских ведомств в связи с возможными финансовыми операциями Ирана через Latvijas Krajbanka – ни в этом, ни в других документах WikiLeaks не упоминает.