Казахстан отсудил 1,5 миллиарда долларов у одной из компаний беглого экс-банкира

Источник материала:

Казахстан выиграл суд у одной из компаний беглого экс-банкира Мухтара Аблязова на сумму 1,5 миллиарда долларов США, таким образом, приступив к возврату российских активов БТА-Банка, сообщает информационное агентство «Новости-Казахстан».

Мошенничество этого олигарха войдет в анналы истории финансовых преступлений. Шесть миллиардов долларов США были легко похищены из управляемого им казахстанского банка. На протяжении нескольких лет активы выводились под видом финансирования новых проектов за рубежом, а потом переправлялись на счета подставных фирм. Сами же проекты замораживались или деятельность по ним лишь имитировалась. Так, например, было с украинско-американским научно-производственным комплексом «Макс-Велл», открытым в 2008 году. Эта организация - самая большая инвестиция США в фармакологическую отрасль Украины. Вложено было тогда около 8 миллионов долларов США. Президент компании (казах с американским гражданством) Кеннет Алибек обещал, что уже через год появятся первые произведенные препараты. Однако выпущена была лишь пробная партия пищевых добавок. В ходе разгоревшегося скандала выяснилось, что «Макс-Велл» - фактический банкрот: все оборудование и помещения принадлежали иной компании - «Евразия-Украина», дочернему предприятию большого холдинга "Евразия", президентом которого являлся Аблязов.

В Украине, Казахстане и других странах он действовал по одной и той же схеме вывода денег: создавал нечто, брал под это большие кредиты, но потом их не возвращал, да и продукцию не производил.

Впрочем, сам Аблязов себя мошенникам не считал. И даже готов был судиться. После отстранения от управления БТА-Банком «в связи с признанием его деятельности не соответствующей интересам вкладчиков и кредиторов банка, а также требованиям действующего законодательства» Аблязов бежал в Великобританию, откуда инициировал судебное разбирательство с Казахстаном. В 2009 году его компания «KT Asia», зарегистрированная в Нидерландах и «не осуществляющая фактическую коммерческую деятельность», подала иск против Казахстана. Сумма иска оценивалась в 1,5 миллиарда долларов США.

Истец заявлял о предполагаемой национализации республикой миноритарного пакета акций в АО «БТА-Банк», формально принадлежавших компании «KT Asia». Казахстану удалось доказать, что «KT Asia» входила в ряд компаний Аблязова, которые использовали в качестве «карманов» для перемещения активов из одной компании в другую, а также о купли акций БТА-Банка по стоимости в семь раз ниже рыночной за счет займа у двух компаний-продавцов, также принадлежавших Аблязову. Сумма займа, как и проценты по нему, в последующем так и не были выплачены. Вместо этого долг списали, а те две компании ликвидировали.

Пока суд Франции, в которой теперь осел беглый экс-банкир, решает вопрос об экстрадиции Аблязова (запрос на экстрадицию подали сразу несколько государств: Казахстан, Украина и Россия), Казахстан пытается вернуть его активы. Проблемными могут стать как минимум 250 миллионов долларов США.

Согласно решению Высокого суда Англии, с Аблязова и его сообщников следует взыскать почти 4 миллиарда долларов США. В связи с этим решением все активы, которые прямо или косвенно принадлежали ему, следовало передать под контроль назначенной управляющей компании.

Однако сделать это оказалось не так просто. Два крупных российских актива Аблязова - ЗАО «Логопарк Толмачево» и ООО «Пышма» - перешли под управление частного лица. Контроль над ними оказался у украинского бизнесмена Сергея Тищенко, владельца группы компаний «Фактор». ЗАО «Логопарк Толмачево» было создано «Евразией логистик» в 2007 году для строительства в районе новосибирского аэропорта Толмачево крупного индустриального парка площадью 806 тысяч квадратных метров. Сейчас сдана в эксплуатацию первая очередь площадью 45 тысяч квадратных метров. «Логопарк Толмачево» предлагает в аренду качественные складские площади класса "А" предприятиям из разных секторов экономики, с индивидуальными потребностями в складских мощностях. ООО «Пышма» - крупнейший проект на Урале, общая площадь которого составляет 280 тысяч квадратных метров.

Казахстанский БТА-Банк отреагировал оперативно, заявив, что "банк не предоставлял никаких полномочий ни господину Тищенко, ни принадлежащей ему группе компаний «Фактор» действовать в интересах банка или от его имени". И в случае, если Тищенко будет упорствовать в своем праве контролировать активы, БТА-Банк подаст на «Фактор» в суд. "В случае, если лицами, не имеющими отношения к банку (в том числе, господином Тищенко, либо принадлежащей ему группой компаний «Фактор»), в нарушение решений и приказов суда было незаконно приобретено право на какие-либо подлежащие передаче банку активы Аблязова или других ответчиков по искам банка, банк будет добиваться возврата этих активов в свою собственность и привлечения виновных лиц к ответственности, в том числе за неуважение к суду", - отмечают в пресс-службе БТА-Банка.

К слову, "пропажа" контроля над активами Аблязова произошла почти одновременно с решением российского суда по одному из фигурантов аблязовского дела – юриста Елены Тищенко. Суд готов согласиться вернуть ей свободу за возмещение ущерба в размере 439 миллионов долларов.

В случае, если Тищенко согласится возместить сумму ущерба (хотя ее защита заявляет, что ущерб потерпевшему по закону должны возмещать именно участники аферы, а не те, кто помогал легализовать похищенное имущество), это, возможно, станет прецедентом в деле самого Аблязова. По подсчетам независимых экспертов ему удалось вывести из Казахстана на оффшоры не 6 миллиардов, как считает следствие, а порядка 10 миллиардов долларов. То есть, у него еще имеются запасы для выплаты "компенсации потерпевшим". И в этом случае он тоже сможет претендовать на освобождение из-под стражи.

Впрочем, это только догадки. Пока апелляционный суд французского города Экс-ан-Прованс оставил арест Аблязова в силе до принятия решения о его экстрадиции, которое, возможно, будет принято уже в декабре. Главной загадкой является даже не вопрос "выдадут - не выдадут" ли беглого банкира, а место его будущей дислокации. Напомним, что кроме трех стран СНГ, за Аблязовым и присужденный ему срок в Великобритании - 22 месяца за неуважение к суду.