Экс-глав Банка Москвы заподозрили в хищении миллиарда рублей

Источник материала:

Москва, 3 июля. Российские следователи заподозрили бывших руководителей Банка Москвы в хищениях на общую сумму свыше миллиарда рублей. Об этом в четверг сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителей МВД.

Правоохранители в рамках расследования уголовного дела раскрыли незаконную схему, которую создал экс-президент Банка Москвы Андрей Бородин вместе со своими бывшими заместителями Дмитрием Акулининым и Алексеем Сытниковым.

По данным следствия, в период с 2008 по 2010 год руководители банка незаконно получали средства при заключении фиктивных договоров о покупке и продаже иностранной валюты. Подозреваемые присваивали себе рублевую разницу по действовавшему тогда курсу.

Схема работала следующим образом: банк заключал с подконтрольными организациями контракты на закупку крупных сумм в иностранной валюте. Суммы, указанные в договорах, были не менее миллиона долларов или евро.

Порядок фиктивных сделок регулярно менялся с «покупки-продажи» на «продажу-покупку». В итоге реальное движение средств не происходило. А вот рублевая разница регулярно списывалась со счетов Банка Москвы и переводилась подконтрольным организациям.

Во время проверки также стало известно, что ни одна из организаций, участвовавших в сделках, не владела достаточными средствами для их осуществления. А у некоторых фирм и вовсе не было валютных счетов.

Общая сумма хищений, по предварительным данным, составила более миллиарда рублей. Против подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «присвоение и растрате, совершенные организованной группой в особо крупном размере». Согласно действующему законодательству, это преступление карается лишением свободы на срок до двух лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Юрий Лужков: дело Банка Москвы - пустое

Кроме того, следователи предъявили обвинения старшему трейдеру Дирекции валютных операций Банка Москвы Константину Сальникову и руководителю управления сопровождения банковских операций Алле Авериной. Их подозревают в пособничестве предполагаемым мошенникам.

В настоящее время все подозреваемые находятся в Великобритании, где им предоставлено убежище. Бородин и его предполагаемые сообщники смогли укрыться в Англии, убедив местных властей в том, что их преследуют из-за личной заинтересованности российских политиков из высшего эшелона руководства страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Бородина завели дело об отмывании денег

Уголовное дело против Бородина возбудили в конце 2010 года. Его заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями и причинении городу ущерба на 12 миллиардов рублей. Весной 2011 года его отстранили от исполнения обязанностей президента банка.

В настоящее время Бородин разыскивается Интерполом. В базе данных международной полиции его профиль помечен красным циркуляром, означающим, что Бородин находится в розыске как особо опасный преступник. Его многомиллионные счета в европейских банках были заморожены по требованию российских властей.

Теги: Курсы валют