ЦБ отозвал лицензию о «Трастового Республиканского Банка»

Источник материала:

Москва, 11 сентября. Центральный банк России лишил лицензии очередную финансовую организацию. «Трастовый Республиканский Банк» не соблюдал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, говорится на официальном сайте мегарегулятора.

В частности, организация не проводила внутренний контроль в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Кроме того, банк проводил сомнительные операции, а именно выводил средства за рубеж. Так, в текущем году «Трастовый Республиканский банк» перевел порядка 12 млрд рублей.

Подчеркивается, что банк является участником системы страхования вкладов. Организация занимала 701 место в банковской системе России.

Ранее ЦБ проинформировал об отзыве лицензии у Небанковской кредитной организации «Сибирский расчетный центр». Компания не противодействовала «легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Кроме того, организация не уведомляла регулятор о проведении операций, которые подлежат обязательному контролю. Помимо этого, финансовая структура проводила сомнительные операции.