Крупнейшая "прачечная" СНГ: из России через Молдову выведено более 18 млрд долларов

Источник материала:

Крупнейшую в истории СНГ операцию по отмыванию преступных доходов и выводу их из России через Молдову расследуют правоохранительные органы двух стран. Преступная "прачечная" действовала на протяжении последних четырех лет и позволяла мошенникам, использовавшим одну и ту же схему, отмывать деньги в промышленных масштабах - таких, что превышают ВВП многих стран мира.

В этой схеме участвовали десятки российских банков, многие из которых уже лишены лицензии, а также банки Молдовы и Латвии. Операции проводились на территории нескольких стран, но пострадавшей стороной можно считать Россию: деньги, выведенные в теневой финансовый сектор, судя по всему, имели именно российское происхождение. Всего за несколько лет из России было выведено почти 700 млрд рублей (более 18 млрд долларов) - примерно столько же правительство России планирует сегодня потратить на развитие Крыма.

"Ведомости" рассказывают об этом деле, в основе которого лежит использование сфальсифицированных судебных постановлений, выданных молдавскими районными судами.

Суть "молдавской схемы транзита" такова: иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов или выступали по ним поручителями. Поручителями по этим фиктивным договорам выступали российские фирмы-однодневки и жители Молдовы из ее далеких сел. Молдавские бедняки позволяли мошенникам использовать юрисдикцию Молдовы.

Ранее "Коммерсант" со ссылкой на главу Высшей судебной палаты Молдовы Михая Поалелунжа писал, что всего известно о 33 судебных приказах, 24 подлинных и девяти фальшивых. Рекордсменом стал окружной коммерческий суд Молдовы: его судьи выписали "три или четыре приказа" о переводе средств за пределы Молдовы на 500 млн долларов каждый.

По данным Михая Поалелунжа, схема применялась с 2010 по 2013 год, в ней участвовали пять российских компаний, включая вышеупомянутые ООО, молдавский Moldinconbank (контроль над ним приписывают молдавскому бизнесмену Вячеславу Платону, который сейчас находится в РФ).

Когда приходило время платить по фиктивным долгам, британская компания обращалась в молдавский суд с иском к своему должнику, российским однодневкам и гражданину Молдовы. Ответчики полностью признавали исковые требования на 500-800 млн долларов.

Молдавские судьи выносили судебные приказы о взыскании задолженности. Эти приказы передавались судебным приставам. Приставы открывали счета в банке из Кишинева - Moldindconbank. В этом же банке были открыты корсчета российских банков, участвовавших в выводе денежных средств.

На основании судебных приказов российские фирмы - "поручители по займам" - переводили миллиарды рублей в Moldindconbank на счета приставов. В тот же день или на следующий они конвертировались в иностранные валюты и зачислялись на счета зарубежных компаний в латвийском Trasta Komercbanka.

Всего в этой схеме участвовали 19 банков и около сотни фирм из России, а также более 20 молдавских судей. Об их сомнительных операциях рассказала и "Новая газета": за три года они приняли более 50 судебных приказов, легализовавших платежи из России на 18,5 млрд долларов. Все деньги прошли транзитом через Молдову (ВВП этой республики в 2013 году был меньше 8,5 млрд долларов).

Российские компании держали счета в российских банках "Рублевский", "Интеркапиталбанк", "Смартбанк", "Балтика", "Стратегия", "Европейский экспресс", "Русский земельный банк", "Темпбанк", "Окский". Все эти банки имеют корсчета в BC Moldindconbank S. A., некоторые из них уже были замечены в проведении сомнительных операций.

Как следует из письма молдавской финансовой разведки начальнику управления "Ф" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Олегу Борисову от 1 июля, решения, на основании которых списывались и выводились средства, выносили 13 судов.

В письме перечислены и судебные приставы-рекордсмены, перечислившие больше всех денег: Светлана Мокан взыскала 530,4 млрд рублей, Николай Змеу - 50 млрд, Георге Боцан - 39,8 млрд, Николай Кылчик - 76,3 млрд. Средства взимались со счетов примерно 100 российских компаний в 21 российском банке.

Взысканные средства переводились в адрес 19 компаний, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии, Белизе и также имеющих счета в молдавском BC Moldindconbank S. A. и латвийском Trasta Komercbanka.

В "молдавской схеме" оказались замешаны и известные бизнесмены. Среди них Александр Григорьев, владелец компании "Строительное управление-888", бывший совладелец РЗБ и банка "Западный" (оба лишены лицензии в этом году).  Теги: Курсы валют