«МЕДВЕДЬ» НАСТУПИЛ НА НДС

Источник материала:

«Медведь» наступил на ндс
Начался суд по делу «Эстикару»

Елена АНКУДО

http://www.belgazeta.by/20080303.9/020530751

25 февраля суд Ленинского района столицы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении фигурантов рынка лесоматериалов. По данным следствия КГБ, несколько белорусских предприятий экспортировали пиломатериалы по фиктивным документам, в результате чего похищено Br2,3 млрд.

На поставки белорусского леса за рубеж в КГБ обратили внимание несколько лет назад. Изучив работу экспортера СООО «Эстикару» (эст. «эстонский медведь»), следствие вынесло постановление о возбуждении уголовного дела по статье УК «хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере».

В деле десять обвиняемых - руководители и сотрудники «Эстикару», «Рамблера» и «Ниатрон М». Трое, названных следствием организаторами и руководителями преступной группы, находятся под стражей - директор и соучредитель «Эстикару» Сергей Кравченко, его заместитель Сергей Кергет, а также директор «Рамблера» Дмитрий Кравченко.

Осенью 2003г. трое обвиняемых якобы разработали по сговору схему приобретения и дальнейших поставок леса в Европу. По мнению следствия, план предполагал приобретение лесоматериалов без уплаты НДС, использование ряда предприятий в качестве мнимых поставщиков и оформление от их имени продукции в адрес «Эстикару», «Рамблера» и далее - «Ниатрон М». Компании-экспортеры якобы оприходовали продукцию по фиктивным договорам, поставляли лесоматериалы в Европу, проводили расчеты через подконтрольные им компании, а затем представляли в налоговые органы документы о возврате оплаченного ими НДС.

По мнению следствия, организаторы привлекли к осуществлению схемы своих подчиненных, поручив им поиск предприятий по заготовке и производству лесоматериалов, готовых производить неофициальные отгрузки без уплаты НДС, и компаний, оформлявших приход продукции в качестве посредников поставок.

Следствие полагает, что пиломатериалы следовали до границы от реальных производителей по их товарно-транспортным документам. В пунктах таможенного оформления сотрудники «Эстикару» изымали бумаги, меняя на пакеты международных грузосопроводительных документов, свидетельствующих об отправках лесопродукции на экспорт от компаний «Эстикару» и «Ниатрон М» с заведомо ложными сведениями о местах загрузки лесоматериалов.

В обвинении отмечено, что один из обвиняемых поставлял на «Эстикару» чистые бланки товарно-транспортных накладных и других документов с уже проставленными в них печатями различных коммерческих структур. С помощью этих бланков якобы готовились фиктивные договоры, в которых указывались несуществующие поставщики.

По мере оформления прихода лесоматериалов и их поставок на экспорт в налоговые органы поступали заявления на возврат якобы уплаченного НДС. По мнению следствия, в ходе обязательных в этом случае тематических налоговых проверок сотрудникам ИМНС предоставляли заведомо ложные документы. На их основании на «Эстикару» поступило Br2,3 млрд. в виде возврата НДС.

Помимо действий, квалифицированных следствием как хищение, в обвинении указана статья УК «покушение на хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенного организованной группой в особо крупном размере». Как следует из обвинения, в ряде эпизодов сотрудники ИМНС отказались возвращать НДС, сохранив государству около Br853 млн.

В ходе следствия обвиняемые выражали категорическое несогласие с выводами следствия. Как следовало из жалоб, направленных Сергеем Кравченко в генпрокуратуру и Совбез, уголовное дело могло стать рычагом некоей «конкурентной борьбы». Особый упор обвиняемый сделал на то, что финансово-хозяйственную деятельность «Эстикару» неоднократно проверяли сотрудники КГК, ДФР, ОБЭП, прокуратуры, МНС и пр. При этом нарушений, указывающих на необоснованное заявление предприятием к выплате НДС, не установлено.

Сторона защиты обратила внимание на сложные схемы поставок лесоматериалов, предположив: некие экономические нарушения могли совершить фирмы-поставщики. Между тем правоохранителям показалось достаточным доказательством вины оформление сделок подложными документами. Поэтому ни уверения обвиняемого в том, что руководимое им предприятие ежемесячно перечисляло государству около

Br100 млн. налогов, ни упоминание о планах работы в сфере экотуризма не изменили позицию следствия.

СПРАВКА «БелГазеты». СООО «Эстикару» создано и зарегистрировано в 2000г. Основной вид деятельности - лесопильное и строгальное производство, реализация продукции собственного производства на территории Беларуси, оптовая торговля пиломатериалами в стране и за ее пределами. Предприятие располагало четырьмя собственными производствами, на которых было занято около ста рабочих; за два последних года ежемесячные налоговые платежи составляли около Br100 млн. Предприятия-партнеры «Эстикару» находятся в Эстонии, Австрии, Бельгии, Чехии, Норвегии, Нидерландах, Германии. С 2005г. занимается сельским туризмом. Располагало двумя турбазами - «Стары млын» и «На опушке»; планировалось открытие еще десяти турбаз.